«Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores y trataron de ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron los inversores de clase media los que sufrieron las consecuencias», dijo en un comunicado Letitia James, fiscal general de Nueva York. “Los neoyorquinos trabajadores y los inversores de todo el país perdieron más de mil millones de dólares porque les dijeron mentiras descaradas de que su dinero estaría seguro y crecería si lo invirtieran en Gemini Earn”.
Gemini no respondió a una solicitud de comentarios, pero en un publicar en X, anteriormente Twitter, dijo que «espera defendernos» de la demanda. Ni Génesis ni DCG respondieron solicitudes de comentarios.
La demanda presentada contra el trío es la última de una serie de casos civiles interpuestos contra empresas de cifrado en EE. UU. este año. En febrero, la SEC llegó a un acuerdo con otro intercambio, Kraken, que acordó detener un servicio que brindaba a los clientes estadounidenses la posibilidad de ganar recompensas por bloquear sus criptomonedas. El regulador también emitió a la criptoempresa Paxos una advertencia sobre la intención de demandar por su moneda estable BUSD, que según la SEC era un valor y, por lo tanto, debía cumplir con las regulaciones de valores. En junio, el regulador presentó cargos contra las bolsas Binance y Coinbase en días consecutivos, acusando a ambos de violar las leyes de valores.
Una serie de fundadores de criptomonedas también se encuentran bajo custodia. Bankman-Fried fue arrestado en diciembre, Alex Mashinsky del prestamista de criptomonedas Celsius en julio y Su Zhu de Three Arrows Capital en septiembre.
Al presentar su demanda, el fiscal general busca impedir que Gemini, Genesis y DCG hagan negocios en Nueva York, afirma el comunicado de prensa, así como “la restitución para todos los inversores defraudados y la devolución de todas las ganancias obtenidas ilícitamente”. Pero las implicaciones de la demanda también pueden extenderse a otros sectores del sector criptográfico.
El caso podría causar retrasos en la tan esperada aprobación de un fondo cotizado en bolsa de bitcoin, un vehículo financiero que permitiría a la gente común invertir en bitcoin a través de su corredor de bolsa habitual, especula Travis Kling, fundador de Ikigai Asset Management, un criptoactivo. firma gestora. Otra filial de DCG, Grayscale, se encuentra entre las empresas que esperan aprobación. Pero es “difícil imaginar que el primer ETF de bitcoin [will come from Grayscale]” Mientras que los cargos contra la empresa matriz todavía están pendientes, afirma Kling.
Dado el grado en que DCG está enredado en la criptosfera, a través de sus diversas inversiones de riesgo, dice Stephen Diehl, un comentarista criptoescéptico, una condena y una gran sanción financiera también podrían tener efectos de segundo orden que son difíciles de predecir en este momento. coyuntura. «Es un holding masivo con afiliaciones a una enorme parte de la industria criptográfica estadounidense», dice Diehl. «Es un enorme radio en el centro de las criptomonedas».
Mientras tanto, se avecina la perspectiva de nuevas acciones coercitivas contra miembros de la industria de la criptografía. «El zapato final aún no ha caído», dice Klippsten. «Hasta que los negocios criptográficos extraterritoriales, no regulados y opacos sean controlados, no creo que esto se detenga».