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El colapso del criptoimperio de Sam Bankman-Fried ha provocado una vasta investigación global, con docenas de autoridades dando vueltas a la compañía mientras los abogados advierten que podría haber 1 millón de acreedores en su proceso de quiebra.
FTX dijo en documentos judiciales que estuvo en contacto con los fiscales federales de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y «docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales» en los tres días desde el intercambio de criptomonedas y más de 100 empresas afiliadas se declararon en bancarrota del Capítulo 11 en Delaware.
Las empresas enfrentan al menos 100.000 acreedores, pero ese número podría expandirse a más de 1 millón, según el documento. La mayoría de los acreedores eran clientes de las empresas de Sam Bankman-Fried.
“Existe un interés sustancial en estos eventos entre las autoridades reguladoras de todo el mundo”, dice la presentación.
Las declaraciones brindan nuevos detalles sobre la escala y la complejidad en expansión de la quiebra multimillonaria del grupo de activos digitales de Bankman-Fried y el intenso escrutinio legal y regulatorio de los negocios del ex multimillonario de 30 años.
“Los eventos que han ocurrido en FTX durante la última semana no tienen precedentes”, dijo el expediente judicial. «Hace apenas más de una semana, FTX, dirigida por su cofundador Sam Bankman-Fried, era considerada una de las empresas más respetadas e innovadoras de la industria de las criptomonedas».
Bankman-Fried acordó renunciar como director ejecutivo a las 4:30 am del viernes después de reuniones nocturnas con sus abogados, según el documento.
El especialista en reestructuración John Ray, conocido por su trabajo en Enron, se ha hecho cargo de la empresa. Cinco directores independientes han sido designados para supervisar diferentes empresas vinculadas, encabezados por el ex juez federal de EE. UU. Joseph J. Farnan Jr, después de que el abogado Stephen Neal se retirara de un puesto en la junta.
La presentación de los EE. UU. se produce después de que los reguladores financieros de las Bahamas nombraron liquidadores para administrar una entidad clave de FTX, ya que las autoridades del país buscan «proteger los intereses de los clientes, acreedores y otras partes interesadas a nivel mundial».
La Comisión de Valores de Bahamas dijo el lunes que obtuvo la aprobación judicial para nombrar a dos socios de PwC, uno con sede en la oficina de Bahamas y el segundo en Hong Kong, para supervisar la liquidación de FTX Digital Markets, una entidad en el centro de la La vasta plataforma comercial de Crypto Group.
Las autoridades de la nación caribeña, donde vivía Bankman-Fried, están investigando a FTX, que usó su base de Nassau para construir una operación de comercio de criptoderivados que aceptaba dinero de miles de clientes en todo el mundo.
La presentación de EE. UU. confirma que FTX sufrió un «ataque cibernético» el viernes. La firma de investigación Blockchain Elliptic estimó que se habían robado $ 477 millones en un pirateo del intercambio.
La compañía también contrató a «expertos en investigación, forense y seguridad cibernética» para trabajar con abogados de Sullivan & Cromwell, el asesor legal de FTX desde hace mucho tiempo, que ha estado asesorando a la compañía sobre el proceso de quiebra y trabajando con el abogado general de FTX, Ryne Miller, quien anteriormente trabajaba para la firma.
Alvarez & Marsal ha sido contratado como asesor financiero. Un equipo de la consultora estuvo “sobre el terreno [and] está revisando el [companies’] libros y registros y ayudar con la preparación de la declaración de quiebra”, dijo.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. amplió recientemente una investigación sobre FTX, que incluye una investigación de sus productos de préstamos criptográficos, así como su gestión de los fondos de los clientes, según una persona familiarizada con el asunto.
FTX dijo en la presentación que el rápido paso a la bancarrota era necesario para “asegurar y ordenar sus activos, y. . . para reorganizar o vender la compleja gama de negocios, inversiones y propiedades de FTX en todo el mundo en beneficio de sus accionistas”.
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