El perpetrador, hasta ahora desconocido, contactó por primera vez a la mujer de Unterland a través de un servicio de mensajería a mediados de junio y le informó por chat que venía de Sao Paulo, Brasil, y que trabajaría como médico en Yemen. «El hombre luego escribió que la milicia terrorista IS había llevado a cabo un ataque contra el campamento de médicos y que muchos médicos habían perdido el dinero que habían pagado en efectivo», dijo la policía. Sin embargo, pudo guardar su dinero en una cantidad de euros de seis dígitos en una caja fuerte por el momento.
Envío aparentemente confiscado por la aduana
Para poder asegurarlo a largo plazo, pidió a la mujer que se le permitiera guardarlo en su lugar de residencia. La mujer estuvo de acuerdo y envió la dirección de su casa en un chat. Unos días después, el hombre de 61 años recibió un correo electrónico de una compañía naviera que decía que el envío había sido confiscado por la aduana alemana y que se requería una «tasa de aduana» de cuatro dígitos en euros para liberar el paquete. «La mujer transfirió este dinero a una cuenta bancaria alemana específica», dijeron los investigadores.
Estafador quería más dinero
Luego le informaron que la aduana alemana también requería una «prueba de origen de los medios financieros», un «certificado de lavado de dinero» y un «certificado antinarcoterrorismo» para que finalmente se pudiera entregar el paquete. Para estos tres «certificados» se requeriría una transferencia adicional de un monto bajo de cinco dígitos en euros a un abogado. “Cuando la mujer quiso sacar un préstamo para esto, la entidad financiera se lo negó, lo que impidió que se hiciera la transferencia”, explica el ejecutivo. La mujer sufrió daños de varios miles de euros como consecuencia del fraude en internet.