Dos ex líderes de grupo privado orpea fueron puestos en prisión preventiva después de la apertura de un información judicial el jueves por abuso de confianza, fraude, abuso de activos corporativos, lavado de dinero organizado y corrupción, dijo el viernes a la AFP la fiscalía de Nanterre. Estos funcionarios son el ex director ejecutivo del grupo, Yves Le Masne, y su ex director financiero, Sébastien Mesnard. El ex director general adjunto de grupo de hogares de ancianos privado fue puesto bajo control judicial.
Contactados por AFP, los abogados del grupo se negaron a comentar en esta etapa. En mayo de 2022 se abrió una investigación preliminar tras las denuncias presentadas por el grupo denunciando «desfalcos» internos «que habrían sido cometidos en particular por ex altos ejecutivos», dijo la fiscalía en un comunicado de prensa. Los tres hombres fueron puestos bajo custodia policial el martes y luego presentados el jueves ante los jueces de instrucción del centro económico y financiero del tribunal de Nanterre.
“Operaciones Financieras Dudosas”
Una denuncia contra X de Orpea presentada en abril de 2022 tenía como objetivo, según la empresa, «hechos y operaciones pasadas (…) susceptibles de plantear dudas sobre el interés social de Orpea y descubiertas tras una ‘investigación interna’. Según una encuesta de Mediapart y el colectivo de periodistas Investigate Europe, publicada en mayo de 2022, el holding luxemburgués Lipany, creado en 2007, ha «acumulado 92 millones en activos», «principalmente acciones en muchas residencias de mayores y clínicas gestionadas por Orpea «, en Francia y en otros tres países europeos, y «realizó operaciones financieras dudosas».
Lipany pertenece, según Mediapart, a Roberto Tribuno, contable y asesor fiscal que fue jefe de Orpea en Italia. Este holding «casi no obtiene beneficios y nunca ha repartido dividendos», y sus actividades están «totalmente financiadas con deuda» de una manera «cuando menos opaca», dice el medio de investigación. “El propio grupo Orpea sospecha que las operaciones realizadas con la empresa luxemburguesa se habrían utilizado para malversar dinero”, ha subrayado Mediapart.
El grupo objetivo de otras encuestas
Además de la información judicial sobre estos desfalcos, Orpea también es objeto de varias investigaciones preliminares, incluida una investigación por abuso institucional y delitos financieros. El grupo también es objeto de una investigación por «falsificación y uso de falsificación e infracción de la legislación laboral al recurrir abusivamente a contratos de duración determinada». Prácticas grupales había estado implicado en la investigación del libro los sepultureros, publicado en enero de 2022 por el periodista Victor Castanet. El libro había revelado malos tratos a los residentes, irregularidades financieras bajo la dirección anterior y deficiencias en la gestión de los recursos humanos.