Nacido en uzbeko, Alisher Usmanov se hizo rico después del fin de la Unión Soviética. Se dice que el multimillonario vivió en Tegernsee en los últimos años. Las autoridades lo sospechan de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Ese apretón de manos es un buen negocio. Alisher Usmanov con Vladimir Putin en una foto de 2018.
Los investigadores alemanes se están acercando al oligarca ruso Alisher Usmanov. El martes por la mañana, a partir de las 10 a. m., empleados de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) inspeccionaron las sucursales del importante banco suizo UBS en Fráncfort y Múnich en nombre del Fiscal General de Fráncfort del Meno. Las redadas, cada una con un número de empleados de dos dígitos, están relacionadas con investigaciones en curso sobre Usmanov por sospecha de lavado de dinero. El “Spiegel” informó por primera vez sobre las búsquedas el martes por la mañana.
Sin investigaciones contra UBS
Tanto la UBS de Fráncfort como la Fiscalía de Fráncfort confirmaron la operación. Un portavoz de la agencia dijo que los investigadores querían investigar los tratos de Usmanov con el banco. Sin embargo, las investigaciones no estarían dirigidas ni contra el propio banco ni contra los empleados del banco. Wealth Management, donde UBS se ocupa de clientes privados muy ricos, se ve afectado por la búsqueda.
Se está llevando a cabo una investigación preliminar contra el multimillonario ruso, que se dice que nació en Khust, Uzbekistán, bajo sospecha de lavado de dinero, violación de la ley de comercio exterior y evasión de impuestos. Hace solo dos meses, los empleados de la BKA y del departamento de investigación fiscal de Renania del Norte-Westfalia tuvieron varias Propiedades buscadas por Usmanow en Tegernsee cerca de Munich y confiscaron papeles y objetos de valor allí.
Una semana después, los investigadores registraron el supuesto superyate de $ 600 millones de Usmanov. «Dilbar», que estaba en un puerto de Bremen, y un almacén asociado. Según el informe «Spiegel», las autoridades confiscaron objetos de arte con un valor estimado de 5 millones de euros, incluido un cuadro del pintor franco-ruso Marc Chagall. Usmanov fue blanco de varios países después de que Rusia invadiera Ucrania.
El yate a motor «Dilbar» construido por el astillero alemán Lürssen y propiedad del oligarca Alisher Usmanow en Cap Ferrat en la Costa Azul. Hay un helipuerto en la proa del barco.
Usmanov en la lista de sanciones de varios países
La Unión Europea (UE) incluyó a los uzbekos en su lista de sanciones en febrero. Gran Bretaña y Suiza también le impusieron sanciones. El hombre de 69 años no pertenece al círculo íntimo del presidente ruso Vladimir Putin, pero el Kremlin lo valora como negociador, dijo uno. Retrato de la NZZ sobre él. La revista estadounidense «Forbes» estima su fortuna en 14 mil millones de dólares.
Las autoridades alemanas suponen que Usmanow está sujeto a impuestos en Alemania, ya que se dice que pasó la mayor parte de su tiempo en Tegernsee desde 2014 y tenía su residencia allí. Se dice que el oligarca evadió impuestos sobre la renta y las donaciones por un total de 555 millones de euros entre 2014 y 2022. Un portavoz de Usmanov desestimó las acusaciones por infundadas, falsas y difamatorias para el «Spiegel».
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