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El cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado ayer en las Bahamas y enfrentará cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores y otra agencia del gobierno de EE. UU. Damian Williams, Fiscal Federal del Departamento de Justicia para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Anunciado que «las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY».
La SEC anunció hoy que acusó a Bankman-Fried «de orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX Trading» y que están en curso investigaciones sobre «otras violaciones de la ley de valores y otras entidades y personas relacionadas con la supuesta mala conducta». La SEC dijo que Bankman-Fried también enfrenta cargos de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), una agencia estadounidense que regula los mercados de derivados.
La acusación penal, revelada hoy, fue emitida por un gran jurado el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Bankman-Fried fue acusado de ocho delitos: conspiración para cometer fraude electrónico a clientes, fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas, fraude electrónico a prestamistas, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas.
Bankman-Fried estaba previamente programado para testificar hoy en una audiencia del Congreso sobre el colapso de FTX. Pero tras su arresto ayer en las Bahamas, está a la espera de una posible extradición. A declaración de la oficina del fiscal general de Bahamas dijo que es probable que Estados Unidos solicite la extradición y que Bahamas tiene la intención de procesar la esperada solicitud de extradición «sin demora, de conformidad con la ley de las Bahamas y sus obligaciones de tratado con Estados Unidos».
SBF “considerando” opciones legales
«El Sr. Bankman-Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales», dijo su abogado, Mark Cohen, en un comunicado proporcionado a Ars. En una entrevista reciente, Bankman-Fried dijo: «Nunca intenté cometer fraude con nadie», pero reconoció que «cometió muchos errores».
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que «el presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un llamado de atención a las criptoplataformas de que deben cumplir con nuestras leyes… A aquellas plataformas que no cumplen con nuestras leyes de valores, la División de Cumplimiento de la SEC está lista para tomar medidas».
La demanda de la SEC se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Decía:
Bankman-Fried recaudó más de 1800 millones de dólares de inversores, incluidos inversores estadounidenses, que compraron una participación accionaria en FTX creyendo que FTX tenía los controles y las medidas de gestión de riesgos adecuados. Sin el conocimiento de esos inversionistas (y de los clientes comerciales de FTX), Bankman-Fried estaba orquestando un fraude masivo durante años, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma comercial para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su criptoimperio.
El presunto esquema comenzó en mayo de 2019, y desde el principio, «Bankman-Fried desvió indebidamente los activos de los clientes a su fondo de cobertura criptográfico privado, Alameda Research LLC, y luego usó esos fondos de los clientes para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces , y grandes donaciones políticas», dice la demanda de la SEC. «Bankman-Fried ocultó todo esto a los inversionistas de capital de FTX, incluidos los inversionistas estadounidenses, de quienes buscó recaudar miles de millones de dólares en fondos adicionales».