Sam Bankman-Fried, ex estrella de las criptomonedas en ascenso con su plataforma FTX y su empresa Alameda, fue imputado este martes por la justicia estadounidense por haber estafado a sus clientes e inversores. Arrêté lundi aux Bahamas à la demande des Etats-Unis, il est poursuivi au total de huit chefs d’accusation, dont fraude par voie électronique, blanchiment d’argent et violation des lois électorales, selon l’acte dévoilé par le procureur fédéral de Nueva York.
Procesado también por los reguladores de los mercados financieros, deberá ser presentado este martes ante la justicia del archipiélago. Sam Bankman-frito está acusada de haber utilizado, desde el comienzo de FTX en 2019, el dinero depositado por clientes que deseaban especular con criptomonedas para financiar la actividad -y las apuestas arriesgadas- de su empresa de corretaje e inversión Alameda.
«Un castillo de naipes construido sobre el engaño»
También se le acusa de haber mentido a los inversores que prestaban dinero a Alameda sobre la verdadera salud financiera de la empresa. Ha «construido un castillo de naipes basado en el engaño», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
El policía bursátil, que se pregunta por los más de 1.800 millones de dólares recaudados por FTX de inversores desde al menos mayo de 2019, reclama en particular que se prohíba a «SBF» comprar o vender valores financieros (salvo su cuenta personal) y que ya no puede ejercer funciones directivas. La agencia estadounidense a cargo de los derivados (CFTC) también ha presentado una denuncia acusando al empresario de fraude y tergiversación.
«SBF» lleva un mes apareciendo en los medios, a pesar del riesgo de una demanda por estafa tras la espectacular implosión de la compañía, valorada en 32.000 millones de dólares a principios de año. Estados Unidos ha «presentado una denuncia» contra el joven de 30 años, que reside en Bahamas, y «probablemente solicitará su extradición», explicó el fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, en un comunicado de prensa difundido en Twitter. . Ambos países “tienen interés en responsabilizar a individuos asociados con FTX que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley”, dijo Philip Davis, primer ministro del archipiélago del norte-este de Cuba.
Bahamas llevará a cabo su propia «investigación criminal sobre el colapso de FTX», agregó, citado en el comunicado.
«Inexperto y poco informado»
En Estados Unidos, “si es condenado por fraude, podría pasar el resto de su vida en prisión, dada la cantidad”, estima Jacob Frenkel, de la firma Dickinson Wright. “No habría acusación si los fiscales no estuvieran absolutamente convencidos de que obtendrán una condena”, agregó este especialista en investigaciones federales, quien trabajó para la policía bursátil estadounidense (SEC).
Se suponía que Sam Bankman-Fried hablaría ante un comité de la Cámara de Representantes el martes, al igual que John Ray, el nuevo jefe de FTX. Los exejecutivos de la plataforma quebrada han mostrado un «fracaso completo» en todos los niveles de control, gastando sin contar realmente el dinero de sus clientes, dijo este lunes John Ray, en un documento publicado la víspera de la audiencia en el Congreso.
A primera vista, «el colapso del grupo FTX parece ser el resultado de la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos extremadamente inexpertos y poco sofisticados que no han implementado ninguno de los sistemas o controles requeridos para una empresa confiados con dinero o bienes de otras personas», dijo el funcionario.
«Una estrategia muy arriesgada»
Considerado uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, FTX de repente no pudo devolver el dinero que habían depositado allí a sus clientes a principios de noviembre. El grupo anunció su declaración de quiebra el 11 de noviembre. La exmusa de las criptomonedas ha optado por multiplicar las entrevistas y discursos en Twitter, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra.
Graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hijo de profesores de derecho de la Universidad de Stanford, había logrado legitimar las criptomonedas con el público en general y la clase política. Pero su aire contrito y su tono vacilante durante sus recientes discursos contrastan notablemente con la imagen tranquilizadora que se ha forjado en los últimos años.
«Fue una estrategia muy arriesgada», comenta Jacob Frenkel. Al final, es «como si hubiera admitido que se comportó de manera criminal».