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Sam Bankman-Fried ha sido acusado de cuatro cargos más de conspiración por su presunto papel orquestando lo que los fiscales han llamado “uno de los mayores fraudes financieros” de la historia. El jueves, los fiscales federales en Manhattan dieron a conocer una acusación formal que detalla cómo las autoridades dicen que cometió un fraude masivo que se extiende más allá de las finanzas hacia el mundo de la política. (Los nuevos cargos probablemente fueron informados por sus principales lugartenientes que cambiaron desde que fue acusado en diciembre de ocho cargos criminales relacionados con su criptointercambio, FTX). Bankman-Fried ahora enfrenta 12 cargos en total, incluidos nuevos cargos de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para realizar aportes políticos ilícitos y defraudar a la Comisión Federal de Elecciones.
Gran parte de la nueva acusación se centra en cómo Bankman-Fried “obtuvo acceso de forma fraudulenta a una cuenta bancaria estadounidense” para FTX, según los fiscales. En los primeros días de FTX, se instruía a los clientes para que transfirieran dinero a cuentas bancarias utilizadas por Alameda, el fondo de cobertura fundado por SBF que continuó jugando y perdiendo miles de millones en fondos de clientes en noviembre. Según la acusación, Bankman-Fried y FTX engañó a sus clientes y al banco sobre adónde iba el dinero: las cuentas se usaban principalmente para operar con criptomonedas y Alameda nunca informó al banco.
A medida que aumentaba la cantidad de depósitos, Bankman-Fried trató de establecer un sistema más normal en un banco asegurado por el gobierno federal sin nombre en California donde Alameda tenía una cuenta, según los fiscales. Pero el banco no abrió una cuenta para FTX porque el intercambio no tenía licencia ni estaba registrado para operar en los EE. UU. En este punto, los fiscales dicen que SBF tuvo la brillante idea de fundar una subsidiaria falsa de Alameda llamada North Dimension donde los clientes de FTX podían depositar fondos. (Debido a que se incorporó bajo Alameda, a North Dimension se le permitió abrir una cuenta bancaria en los EE. UU.) Los federales dicen que SBF eligió el nombre para «ocultar» su relación con Alameda de los bancos y clientes. Dimensión norte no hizo nada excepto recibir efectivo de los clientes: era un sitio de electrónica sin empleados donde en realidad no se podía comprar nada. SBF también supuestamente firmó una declaración falsa que decía que la cuenta de North Dimension era para intercambiar criptomonedas. Para abril de 2021, según los fiscales, FTX estaba ganando dinero con las tarifas cobradas en las transacciones de North Dimension que obtuvo mintiendo al banco.
El otro nuevo cargo notable involucra cómo Bankman-Fried supuestamente hizo «contribuciones políticas ilegales para adquirir influencia bipartidista». Si bien era conocido públicamente como un súper donante para los demócratas desde 2020, los fiscales describen cómo SBF supuestamente violó la ley al desviar los fondos de los clientes a través de donantes falsos. En un esquema que prácticamente admitió en diciembre, la acusación establece que SBF le dio dinero a un co-conspirador de FTX (que se cree que es Nishad Singh) cuando quería donar a los demócratas y le dio dinero a otro (que se cree que es Ryan Salame) cuando quiso donar a los republicanos en un esfuerzo por influir en los políticos para que elaboren una regulación criptográfica favorable a la industria. En un caso, según la acusación, SBF quería hacer una donación a un súper PAC que apoyaba a candidatos al Congreso pro-LGBTQ+ y le pidió al coconspirador anónimo que donaba a los demócratas que lo hiciera. Un consultor político anónimo que trabaja para SBF les dijo: «Ser la cara de centro izquierda de nuestro gasto significará que le darás mucha mierda con fines transaccionales». El co-conspirador no se sentía cómodo con poner la transacción a su nombre, pero admitió que no había nadie más «de confianza en FTX». [who was] bi/gay” que podría hacer la contribución.
Los abogados de Bankman-Fried, quien se declaró inocente de los ocho cargos iniciales, aún no han emitido una respuesta a los nuevos cargos.