Cómo llegaron las tarjetas bancarias suizas a África.
Un hombre de 55 años contrató lavadores de dinero.
El chofer suizo de 55 años es incorregible: Ya fue condenado en marzo de 2020 por la fiscalía de Winterthur/Unterland por haber sido cómplice de blanqueo de capitales en varias ocasiones.. Abrió tres cuentas bancarias y las puso a disposición de los estafadores de Internet de Benin. Se dice que creía que estaba ayudando con una recaudación de fondos para una mujer enferma. A pesar de esta condena, siguió adelante.
La fiscalía cantonal III es ahora responsable de los delitos económicos, como se desprende de una nueva orden de sanción contra los suizos. El acusado había conocido a una persona en una plataforma de Internet que se hacía pasar por una mujer de Benin. La fiscalía ya le había demostrado en el primer juicio, antes de la condena, que esa identidad era una «leyenda» utilizada por los estafadores. El sospechoso nunca conoció a la mujer en persona.
Como muestra una breve investigación de la NZZ, los perfiles en Instagram, Facebook y Linkedin todavía están activos con el supuesto nombre de la mujer, todos con fotos de la misma joven. Por ejemplo, el perfil de Linkedin dice: «Hola. Tengo una oferta de trabajo para todos los que viven en Suiza. Es un trabajo gratificante que te hace ganar dinero todos los meses».
Un matrimonio y un hermoso legado a la vista
En el primer caso, los clientes de Tutti.ch, Anabis.ch o el mercado de Facebook depositaron fondos en cuentas bancarias suizas porque creían que habían comprado artículos como iPhones, drones, cámaras Go-Pro o exprimidores. Pero estas cosas ni siquiera existían. El chofer luego transfirió el dinero a Benin. La cuantía de la infracción en el caso anterior: 10.553 francos. Supuestamente, al chofer se le permitió quedarse con el 10 por ciento.
El hombre de 55 años fue informado sobre los antecedentes de los delitos anteriores y fue sentenciado legalmente por ello. Entonces un hombre lo contactó haciéndose pasar por el supuesto abogado de la joven. Le explicó a la persona condenada que la mujer ahora se casaría con él y que le gustaría viajar a Suiza con ese fin. Además, la joven tiene la perspectiva de una gran herencia, pero se tendrían que pagar varios honorarios para su pago. Y para eso necesita de nuevo los servicios del chófer.
Sorprendentemente, tuvo que volver a abrir una cuenta bancaria y enviar la tarjeta de la cuenta física a Benin para que la atendiera un hombre con un nombre árabe. Presentó una solicitud a Migros Bank en diciembre de 2020. Luego de referencias sospechosas, la cuenta fue bloqueada nuevamente en enero de 2021. Debido a que el hombre ya había «quemado» Raiffeisenbank, ZKB y Credit Suisse en el primer caso, abrió la siguiente cuenta en Hypothekarbank Lenzburg.
Tarjetas bancarias físicas enviadas a Benin
Según la segunda orden de sanción, lo hizo “en particular para no poner en peligro el matrimonio prometido ni el pago de la sucesión presunta”. Como se le ordenó, envió la tarjeta de Migros Bank a Benin. También envió una tarjeta Postfinance que recibió de un desconocido del cantón de Berna a Benin, que la orden de sanción califica de “completamente absurda”.
Entre el 6 y el 18 de enero de 2021, se recibieron alrededor de 20 transferencias en la cuenta de Migros Bank. Alrededor de CHF 5.000 de esto se retiraron de un cajero automático en Burkina Faso utilizando una tarjeta bancaria. Entre el 29 de enero y el 15 de marzo de 2021, hubo un total de 45 transferencias de dinero por fraude en Internet a la cuenta de Hypothekarbank Lenzburg. Se retiraron alrededor de 9.000 francos de cajeros automáticos en África. De acuerdo con la orden de sanción, se transfirieron más fondos una red de «mulas de dinero» en el extranjero. Los patrocinadores aún son desconocidos.
Para los nuevos casos, el chofer será multado con 170 tarifas diarias de CHF 30 cada una por falsificación múltiple de documentos y asistencia múltiple en el lavado de dinero. Tiene que pagar estos 5100 francos. También se revocará la multa condicional anterior impuesta por la fiscalía de Winterthur/Unterland. Estos 1800 francos ahora también se deben. Además, hay tasas de CHF 1.000 para los procedimientos preliminares. La nueva orden de sanción tampoco ha sido impugnada y, por lo tanto, es jurídicamente vinculante.