Los fiscales federales acusaron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de cuatro nuevos cargos el jueves como parte de su caso penal contra el antiguo niño prodigio de las criptomonedas.
La nueva acusación de reemplazo de 12 cargos agrega nuevos cargos de fraude bancario y lavado de dinero contra Bankman-Fried, así como cargos de financiamiento de campaña modificados. En el nuevo documento, los fiscales describen cómo Bankman-Fried y dos acusados anónimos conspiraron para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones mediante el uso de donantes testaferros para “evadir los límites de contribución sobre donaciones individuales a candidatos a los que” el exdirector ejecutivo ya había donado.
Se alega que Bankman-Fried y sus co-conspiradores organizaron el plan de donantes falsos en un chat grupal de Signal llamado «Procesamiento de donaciones». Se dice que el chat mostró a los empleados a los que se les pedía que hicieran importantes donaciones a grupos como el Comité Demócrata del Estado de Nueva York.
«En general, ser la cara de centro izquierda de nuestros gastos significará que le darás mucha mierda para fines transaccionales».
En un caso, Bankman-Fried y los otros acusados anónimos decidieron donar al menos $1 millón a un súper PAC pro-LGBT. “En general, ser la cara de centro izquierda de nuestros gastos significará que le darás mucha mierda con fines transaccionales”, dijo supuestamente un consultor político de Bankman-Fried.
La acusación afirma que el dinero utilizado para hacer estas donaciones fluyó de cuentas bancarias de Alameda que incluían dinero de los clientes. Bankman-Fried hizo más de 300 contribuciones políticas por valor de «decenas de millones de dólares» como parte de este esquema de donantes falsos, según los fiscales. El esquema permitió a Bankman-Fried “evadir los límites de contribución en donaciones individuales a candidatos a quienes ya había donado”, dice la acusación.
“Como parte de este esquema, se coordinaron las contribuciones a nombre de dos donantes de FTX a candidatos que no necesariamente apoyaban o conocían” y eran para promover la “agenda política” de Bankman-Fried.
Después de que FTX colapsara el año pasado, tres brazos principales de la campaña demócrata anunciaron que regresarían más de $1 millón en donaciones de Bankman-Fried. Aún así, la nueva administración de FTX continúa con su esfuerzo por recuperar los fondos de los clientes. A principios de este mes, CNN informó que la empresa estaba enviando «mensajes confidenciales» a campañas y grupos políticos pidiéndoles que devuelvan las donaciones antes de finales de febrero.