Durante el juicio de Sam Bankman-Fried el miércoles, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, testificó que la empresa de comercio de criptomonedas pagó a funcionarios chinos para desbloquear sus cuentas comerciales de Alameda en OKX y Huobi en China.
El juez Lewis Kaplan señaló que el acusado no está acusado en este caso de soborno a funcionarios chinos, y que las pruebas se ofrecían con «fines limitados para mostrar confianza», así como como «motivo» entre Bankman-Fried y Ellison.
Bankman-Fried era director ejecutivo en 2020 cuando las cuentas, valoradas en alrededor de mil millones de dólares, fueron congeladas, testificó Ellison. Pero en noviembre de 2021, Bankman-Fried dijo que un colega, David Ma, que era “chino y tenía conexiones”, encontró una manera de descongelar las cuentas, testificó Ellison. (Cuando se resolvió la congelación, Ellison era codirector ejecutivo de Alameda, junto con Sam Trabucco).
Bankman-Fried parecía un poco distraído, mirando hacia los miembros del jurado en lugar de mirar el monitor, donde se mostraba una transcripción del testimonio en tiempo real. Su botella de agua de Polonia Spring estaba medio llena y ligeramente aplastada cuando la agarró y la dejó. Los padres de Bankman-Fried estaban sentados cerca escribiendo notas febrilmente.
Las cuentas fueron reabiertas a Alameda después de que Ellison hiciera entre 100 y 150 millones de dólares en pagos de «transferencias criptográficas» a cuentas, a pesar de que «no sabía con certeza quién era», dijo. Más tarde se reveló que las cuentas estaban dirigidas a funcionarios chinos. Ellison dijo que Bankman-Fried y Trabucco le dijeron a través de un chat de Signal que hiciera los pagos.
Antes de la reapertura de las cuentas, Ellison dijo que los empleados intentaron idear una serie de «estrategias» para abrir las cuentas, como conseguir que sus abogados se pusieran en contacto con las bolsas y con los funcionarios del gobierno. Incluso consideraron conseguir que prostitutas tailandesas abrieran cuentas en las bolsas, con la esperanza de poder transferirles fondos, testificó, aunque estos esfuerzos no funcionaron.
Una comerciante de Alameda, Handi Yang, renunció a principios de enero de 2022 porque no estaba de acuerdo con la decisión de pagar sobornos a funcionarios chinos, ya que su padre también lo era. Antes de que se completara su transferencia, discutió con Bankman-Fried al respecto; Durante esa discusión, él supuestamente le dijo que «se callara», testificó Ellison.
El 2 de febrero de 2022, aproximadamente un mes después de que Yang renunciara, Trabucco escribió en un chat de Signal: «¿El padre de Handi nos entregó inmediatamente o algo así?» Bankman-Fried respondió: «jaja».
Ellison compartió una lista con los fiscales, en la que escribió cosas a considerar, incluida una nota que decía «¿A 150 metros de la cosa?» refiriéndose al dinero transferido para recuperar las cuentas.
Cuando se le preguntó durante el examen por qué no había escrito que los 150 millones de dólares eran un pago a China, Ellison dijo que «no quería escribir que pagamos para desbloquear las cuentas», porque «pensaba que [it] podría tener fugas y usarse contra [Alameda] en un proceso judicial”.
Mark Cohen, el principal abogado de Bankman-Fried, intentó anular por escrito la declaración de Ellison de que no quería los pagos, pero fue anulada. Cohen lo intentó de nuevo y Kaplan respondió secamente: «Bueno, abogado, cuando anule la decisión, ese será el final de la discusión».
El artículo se actualizó para incluir el nombre completo de Handi Yang.