Faruk Fatih Özer, el fundador y director ejecutivo de la ya desaparecida criptobolsa Thodex, ha sido arrestado en la ciudad albanesa de Vlorë. Özer huyó tras el colapso de Thodex en abril de 2021: inicialmente afirmó que la interrupción del comercio se debió a ciberataques y que el dinero de los inversores estaba seguro, antes de desaparecer. Casi inmediatamente después, la policía turca arrestó a decenas de empleados de Thodex y confiscó las computadoras de la empresa.
Posteriormente se supo que, en abril de 2021, Thodex había movido aproximadamente USD 125 millones en bitcoins al criptointercambio estadounidense Kraken. Dada la cantidad de inversores en Thodex que se quedaron sin nada, esto parece un robo directo de un negocio en quiebra.
Tampoco es toda la historia. La empresa de análisis de criptocrimen Chainanalysis se dirigió específicamente a Thorex en su resumen de 2021, en el contexto más amplio de un total de $ 2.8 mil millones en estafas criptográficas durante este año que son «tirones de alfombra»: en el que se establece un negocio aparentemente legítimo, funciona normalmente durante un tiempo y, de repente, todo el dinero desaparece. Es un fraude a gran escala.
«Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90% del valor total perdido por los retiros de alfombras en 2021 se puede atribuir a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el intercambio detuviera la capacidad de los usuarios para retirar fondos». dice el informe Chainanalysis. Eso da como resultado una estimación de alrededor de $ 2.5 mil millones en criptografía.
Sin embargo, otras estimaciones proporcionadas por las autoridades turcas son más bajas y, como con cualquier historia criptográfica, es difícil calcular incluso aproximadamente cuál puede haber sido el valor real del dinero perdido. Algunos informes afirman que Özer huyó con ‘solo’ alrededor de $ 20 millones en criptografía y, cualquiera que sea la cantidad total perdida, no es el único empleado de Thodex acusado de irregularidades.
Interpol había emitido una notificación roja sobre Özer en abril de 2021, lo que básicamente significa que se pidió a todas las fuerzas policiales del mundo que lo localizaran y arrestaran. El ministro de Asuntos Internos de Albania, Bledar Chuchi, dijo que la identidad del fugitivo se confirmó después del arresto mediante resultados biométricos: aparentemente, Özer se había afeitado la cabeza. El gobierno turco añade que: «Los procedimientos de extradición de Fatih Özer a Turquía fueron iniciados por el Departamento de Interpol de la Dirección General de Seguridad».
Lo cual es una mala noticia para Özer, porque este tipo probablemente pasará el resto de su vida en la cárcel. Seis personas ya han sido encarceladas por su papel en Thodex, incluidos familiares de Özer, mientras que otros 20 procesamientos están en curso. El diario turco Harriyet informa que los fiscales estatales están dispuestos a dar ejemplo: «Se solicita una sentencia de prisión de 40.564 años para cada una de estas 21 personas, incluido Özer, ya que más de 2.000 personas están incluidas en la acusación como denunciantes».
Thodex se fundó en 2017 y su éxito inicial se debió en gran medida al contexto más amplio de la moneda estatal de Turquía, la lira turca, que atravesaba un período de rápida inflación. Esto llevó a que las criptomonedas adquirieran la tracción general en el país como una opción aparentemente más segura que la lira fluctuante. Este fue particularmente el caso en lo que respecta a la protección de los ahorros, hasta el punto de que el gobierno turco está trabajando actualmente en un proyecto de ley para regular aún más la industria, que se aprobará en un futuro muy cercano.
Es un recordatorio aleccionador de que, detrás de la malversación y las grandes cifras de Yet Another Crypto Scam, esta empresa no solo estaba defraudando a los inversores adinerados, sino también a la gente común que buscaba salvaguardar su futuro financiero. Ahora, al menos, parece que Özer y otros enfrentarán las consecuencias más graves.