El gran banco y su antiguo cliente ahora también están discutiendo en Singapur sobre quién debe asumir las pérdidas de un importante caso de fraude.
El ex primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili, quiere ganar un tribunal en Singapur después de su éxito en las Bermudas la primavera pasada.
Después del juicio es antes del juicio: a partir de este lunes (5 de septiembre), Credit Suisse volverá a enfrentarse a la exprimera ministra de Georgia, Bidzina Ivanishvili, en los tribunales, esta vez ante el Tribunal Comercial de Singapur.
La gran pregunta será: ¿sufrirá el gran banco otra derrota aplastante después de perder alrededor de $ 600 millones ante Ivanishvili en un caso similar en las Bermudas en la primavera? El banco ha apelado contra esta decisión; pero dado que resultó muy claro, las posibilidades de éxito parecen escasas.
Mucho dinero para un banco en crisis
Se dice que hay más dinero en juego en Singapur. En cualquier caso, el equipo de Ivanishvili exige unos 800 millones de dólares por daños y perjuicios; Capital que el CS enfermo podría usar en otros lugares. Por lo tanto, los inversores y analistas también deben estar atentos al proceso.
Los antecedentes: durante años, un banquero privado empleado por CS en Ginebra, Patrice Lescaudron, estafó a varios clientes muy ricos, incluido Ivanishvili, con grandes sumas de dinero. Usó su riqueza a su propia discreción para especular sobre acciones individuales volátiles y también desvió dinero para su uso personal. Hace tiempo que el banquero fue condenado por fraude y arrestado en Ginebra; más tarde se quitó la vida en cautiverio.
Se sabe que el gran banco y el equipo de Ivanishvili habían negociado una solución extrajudicial, pero que no se logró ningún avance. Desde entonces, el equipo legal del empresario y ex primer ministro ha tomado medidas contra CS en todo el mundo. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, los procedimientos en las Bermudas y Singapur son, con mucho, los más importantes. En Suiza, el equipo de Ivanishvili aún no ha presentado una reclamación por daños y perjuicios, sobre todo porque tendría que justificarse y documentarse con gran detalle aquí.
En Singapur, el caso ahora se verá en la corte en las próximas tres semanas. En particular, se interrogará a los testigos, incluido el propio Ivanishvili, y no se espera un veredicto antes del primer trimestre de 2023. Sería posible un nuevo paso a un tribunal de apelación, y más tarde también a la Corte Suprema de Singapur.
Un caso, dos perspectivas
Si los casos de las Bermudas y Singapur son similares es muy controvertido. También en Singapur habrá que aclarar la cuestión de cuán independiente era la filial local; se trata del negocio fiduciario (CS Trust), en las Bermudas fue CS Life quien estableció el seguro de vida.
Los círculos familiarizados con el caso consideran plausibles las siguientes líneas de argumentación: El banco puede argumentar que el fideicomiso poseía un alto grado de independencia y que no era una de sus funciones monitorear las acciones del asesor del banco criminal. Por otro lado, como en el caso de las Bermudas, es probable que los demandantes intenten demostrar que las decisiones se tomaron en la sede del banco en Suiza.
Tampoco es probable que las partes se pongan de acuerdo sobre si el tribunal de Singapur debe incluir el caso de las Bermudas en la evaluación del daño y en qué medida: los demandantes están tratando de reclamar el mismo daño dos veces y el banco tendría los 600 millones de dólares que invirtieron en un banco bloqueado. cuenta tuvo que ingresar, ya pagó lo suficiente? ¿O se trata de un caso completamente diferente o de un daño acumulativo significativamente superior a los mil millones de dólares?
De cualquier manera, el cálculo del daño sufrido se negociará nuevamente, como sucedió en Bermuda. La mera comparación del saldo de la cuenta de Bidzina Ivanishvili antes y después de las intervenciones del asesor penal probablemente no sería suficiente. En pocas palabras, la pregunta decisiva es cuánto dinero habría tenido Bidzina Ivanishvili en la cuenta si el asesor hubiera invertido los activos de manera sensata a lo largo de los años y de acuerdo con las reglas acordadas.
Es probable que las acciones de CS en Singapur sean moldeadas por primera vez por el nuevo jefe de ley, Markus Diethelm, quien reemplazó al desventurado Romeo Cerutti hace unos meses y quien solía maniobrar a UBS en casos delicados como abogado principal. Si bien CS a menudo buscaba la confrontación con Cerutti en los tribunales, y perdía con demasiada frecuencia, el UBS de Diethelm a menudo se salía con la suya. Sin embargo, sigue siendo incierto si tendrá más éxito que su predecesor en la dura lucha con Ivanishvili.