El gobierno de EE. UU. anunció el lunes 8 de agosto que había incluido a Tornado Cash, un «mezclador» para anonimizar transacciones de criptomonedas, en su lista de empresas sancionadas por lavado de dinero. Los ciudadanos de EE. UU. ahora tienen prohibido usar el servicio, poseer cuentas en él o participar de otra manera con la empresa, incluida la prestación de servicios.
Según la inteligencia estadounidense, desde su creación en febrero de 2021, Tornado Cash ha sido utilizado por diferentes grupos criminales para lavar aproximadamente $7 mil millones (unos 6.800 millones de euros) de fondos robados. Unos 455 millones de dólares (444 millones de euros) sustraídos por el grupo Lazarus, vinculado, según Estados Unidos y la mayoría de los expertos, a Corea del Norte, pasaron notablemente por Tornado Cash.
“A pesar de afirmar públicamente lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos” contra el lavado de dinero, dijo el portavoz del Departamento del Tesoro, Brian Nelson, en un comunicado.
Servicio muy interrumpido
Las transferencias de dinero en criptomonedas pueden ser parcialmente anónimas, pero siempre rastreables: el principio mismo de estas monedas virtuales se basa en la existencia de un libro público de todas las transacciones. Los mezcladores como Tornado Cash permiten difuminar significativamente las líneas sobre el origen y el destino de una transferencia. Los servicios de este tipo son muy populares entre los ciberdelincuentes, especialmente las bandas de ransomware.
Estas sanciones contra Tornado Cash ya han tenido consecuencias concretas. El sitio experimentó fallas importantes el 9 de agosto, aparentemente relacionadas con el bloqueo de algunas de sus herramientas alojadas en el servicio GitHub. Como era de esperar, el precio de la criptomoneda lanzada por la empresa también se desplomó, perdiendo más del 30% de su valor en unas pocas horas.