Las autoridades suizas interrumpieron los procedimientos de lavado de dinero porque no se pudo fundamentar ninguna sospecha. Con nueva información de Italia, se puede reanudar el procedimiento.
La sede de los Carabinieri de San Lorenzo, donde el jefe de la mafia más buscado de Italia, Matteo Messina Denaro, estuvo detenido después de su arresto.
Eso Fondos de la mafia en Suiza aparecer no es nada nuevo. Casi instintivamente, tras la detención de Matteo Messina Denaro, se sospechó que el jefe de la mafia, buscado durante décadas, había escondido sus bienes en Suiza.
Hubo indicios correspondientes en el verano de 2014. Los investigadores de la mafia en Palermo enviaron información sobre un posible confidente y ayudante de fuga de Messina Denaros a Suiza. Era Giovanni Domenico Scimonelli, un italiano nacido en Locarno que residía a menudo en Suiza.
El 29 de diciembre de 2014, el Ministerio Público Federal (BA) abrió procesos por lavado de dinero contra personas desconocidas y acordó la creación de un equipo de investigación conjunto con las autoridades antimafia en Palermo.
En el verano de 2015, los fiscales federales iniciaron una búsqueda de las cuentas bancarias de Scimonelli y realizaron registros domiciliarios, mientras que once personas fueron arrestadas en Italia, incluido Scimonelli. Las aclaraciones en Suiza quedaron, aparte de una cuenta bancaria rota de un socio comercial de Scimonelli, sin ningún resultado útil para el proceso italiano contra Messina Denaro.
Tras otro recurso infructuoso a los bancos, el equipo conjunto de investigación no se amplió a finales de 2015, como estipulan las disposiciones bilaterales tras un período de un año. La fiscalía federal abandonó el proceso por lavado de dinero el 4 de mayo de 2016 porque no pudo confirmarse ninguna sospecha que hubiera justificado los cargos. Los costos del procedimiento de casi 9.300 francos fueron cubiertos por el tesoro federal.
¿Nuevos hallazgos tras la detención del capo de la mafia?
Sin embargo, en el decreto ahora legalmente vinculante, que está a disposición de la NZZ, Artículo 323 del Código Procesal Penal señaló En consecuencia, el procedimiento puede reanudarse si surgen nuevas pruebas o hechos que no están contenidos en los archivos anteriores, un escenario que no se puede descartar dada la investigación y el interrogatorio en curso de la encarcelada Messina Denaro.
Scimonelli, de 56 años, ha sido condenado a cadena perpetua en Italia. La sentencia es firme después de que el Tribunal Supremo de Casación rechazara un recurso de apelación en julio de 2021. En 2019, las autoridades confiscaron bienes de Scimonelli por tres millones de euros.
Lucha contra la mafia una prioridad
Suiza y su centro financiero han sido una atracción para la mafia durante décadas. Las investigaciones y el juicio contra la red de lavado de dinero de la llamada Pizza Connection en Ticino en la década de 1980 causaron sensación en todo el mundo. Mientras tanto, las autoridades locales no solo están preparando los fondos criminales, sino también la Presencia mafiosa subestimada durante mucho tiempo grandes preocupaciones yo mismo.
El fiscal federal Stefan Blättler y la Oficina Federal de Policía (Fedpol) tienen la Lucha contra la mafia declarado prioritario. La atención se centra en la ‘Ndrangheta de Calabria. «Suiza no solo se considera la base logística para el comercio de drogas y armas, sino que también es el hogar de varios mafiosos, desde simples miembros hasta jefes de alto rango», escribe la Fedpol en su informe anual reciente.