¿Berna está haciendo lo suficiente para rastrear los fondos de los oligarcas? Los Estados Unidos y los países del G-7 han aumentado la presión significativamente. Brian Nelson, del Departamento del Tesoro de EE. UU., ahora está en Suiza.
Como parte de las sanciones contra ciudadanos y empresas rusos, Suiza ha bloqueado hasta ahora activos por valor de CHF 7.500 millones y 15 propiedades.
Activos inactivos, secreto bancario, impuestos corporativos, ¿y ahora Ucrania? No solo los observadores de la política bernés, sino también algunos actores están preocupados por la misma preocupación: ¿Suiza está entrando nuevamente en una crisis de política exterior, al final de la cual solo puede ceder?
El patrón es familiar. Nada menos que el canciller federal Walter Thurnherr una vez describió muy acertadamente las cuatro fases de la crisis suiza. Primero, se suprime el problema; en segundo lugar, uno se bloquea contra las demandas; tercero, cede casi por completo; y cuarto, se lleva a cabo una remodelación. Que entonces, se podría añadir, ya no interesa seriamente a nadie.
Hoy, debido a la guerra en Ucrania, Suiza enfrenta dos desafíos de política exterior. Por un lado, por la larga polémica sobre las entregas de armas impedidas desde países amigos. Por otro lado, desde el punto de vista de las principales potencias occidentales, Suiza está haciendo muy poco para rastrear y bloquear los activos pertenecientes a los rusos sancionados. Sobre este segundo punto de discordia, los países del G-7 bajo el liderazgo de EE. UU., el tono se ha agudizado considerablemente en los últimos días. Pero el Consejo Federal se ha mantenido firme hasta ahora. Se niega a participar en el grupo de trabajo del G-7 para implementar las sanciones financieras.
Primero la presión, luego la visita
Coincidencia o no: Inmediatamente después de esta fase de presión, el hombre que juega un papel clave en la administración del presidente estadounidense Joe Biden en lo que respecta a las sanciones viaja a Suiza. Estamos hablando de Brian Nelson, quien como subsecretario de Estado en el Departamento del Tesoro es responsable de los asuntos relacionados con el terrorismo y las transacciones financieras. Varios medios estadounidenses y el «Handelszeitung» ya han informado sobre su visita con antelación. Nelson y su delegación no solo visitarán Suiza, también viajarán desde aquí a Austria, Alemania e Italia, y una reunión con representantes de Liechtenstein también está en la apretada agenda.
Pero no hay duda de que las reuniones en Suiza son particularmente importantes. Por un lado, se programaron conversaciones con directivos de importantes bancos suizos; Por otro lado, los estadounidenses también se reunieron con las autoridades federales involucradas, a saber, las Secretarías de Estado de Asuntos Económicos (Seco) y de Asuntos Financieros Internacionales.
Te hubiera gustado estar allí, especialmente durante la conversación con Seco. La Secretaría de Estado de Suiza y el gobierno de EE. UU., en la persona de su embajador en Berna, han tenido un intercambio de golpes inusualmente acalorado en las últimas semanas. Más recientemente, la jefa de Seco, Helene Budliger Artieda, entró en una entrevista para contraatacar y dijo que EE. UU. hasta ahora no había proporcionado ninguna evidencia utilizable de fondos que aún no habían sido bloqueados, a pesar de las solicitudes de Suiza.
¿Cuál es la fuente del embajador?
Previamente, el Embajador de EE.UU., Scott Miller, tenía la Seco en un acto poco diplomático. entrevista duramente criticado: Con vistas a los 7.500 millones de francos en activos rusos que han sido congelados en este país hasta ahora, dijo que Suiza podría bloquear entre 50 y 100 mil millones de francos adicionales. Hasta la fecha, no ha nombrado una fuente.
Y ahora era curioso si la delegación de Washington se duplicaría en este asunto. Pero un alto funcionario estadounidense familiarizado con las conversaciones señala que Brian Nelson en realidad estaba tratando de no aumentar más la presión sobre Suiza. Cuando se le preguntó sobre los 50 a 100 mil millones adicionales que supuestamente Suiza podría congelar, la única respuesta fue que el Ministerio de Finanzas no comentaría las cifras de otros países en este contexto.
Por lo tanto, se puede suponer que EE. UU. no tiene una fuente confiable para la declaración del embajador. El jefe de Seco ya expresó la sospecha de que hubo un malentendido: la Asociación Bancaria Suiza una vez dio una estimación de que había activos rusos por un total de CHF 150 a 200 mil millones en este país. Pero la mayoría debería pertenecer a personas que no se ven afectadas por las sanciones.
Suiza y EE. UU. intercambiaron información
¿Y qué opina de la declaración del jefe de Seco de que EE. UU., a pesar de sus críticas a Suiza, no ha proporcionado ninguna información útil sobre los fondos sancionados por los rusos en este país? El funcionario estadounidense, si bien no lo confirma, tampoco lo contradice. Básicamente, explica que EE. UU. y Suiza han intercambiado repetidamente datos e información bilateralmente en ambas direcciones en los últimos meses.
A pesar de las palabras más amistosas, o al menos menos hostiles, no hay duda de que EE. UU. y sus socios exigen un compromiso más fuerte y vinculante de Suiza. A sus ojos, el pequeño país con el gran centro financiero juega un papel central en la lucha económica contra la Rusia de Putin.
Los estadounidenses en particular todavía están contentos (y no muy sorprendidos) de que Suiza se haya unido a las sanciones. Desde su punto de vista, esta decisión fue extremadamente importante, sobre todo porque fue una sorpresa para Putin y muchos oligarcas y, obviamente, apenas se habían preparado para ello.
También abogados en foco
Ahora, EE. UU. insiste aún más en que Berna implemente las sanciones de manera consistente. La visita de Nelson también debe verse en este contexto. En sus reuniones, se dice que dejó en claro a los representantes bancarios cuáles son las expectativas de Estados Unidos. Se dice que los instó a intensificar sus esfuerzos para encontrar activos y actores sospechosos antes de que los políticos los obliguen a hacerlo.
La señal es clara: Washington tiene mucha experiencia en poner a Suiza bajo presión económica y política y en arrebatarle al Consejo Federal decisiones que acababa de descartar. El foco no está solo en los bancos, sino sobre todo en los abogados que trabajan en este país y que podrían ayudar a ocultar activos. Según el funcionario estadounidense, las autoridades de su país a menudo luchan con obstáculos difíciles cuando descubren casos sospechosos, no solo, sino también en Suiza.