Faruk Fatih Özer, fundador y director ejecutivo del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Thodex, ha sido sentenciado a 11.196 años de prisión por un tribunal de Estambul por delitos que incluyen fraude agravado, lavado de dinero y crimen organizado. Su hermana Serap y su hermano Guven también fueron declarados culpables y recibieron la misma pena de cárcel.
Thodex se fundó en 2017 y tuvo éxito durante un período en el que la moneda estatal de Turquía, la lira, atravesaba un período de rápida inflación. Los turcos comenzaron a ver las criptomonedas como una opción aparentemente más segura que la fluctuante lira, particularmente cuando se trataba de ahorros, y Özer se convirtió en una especie de celebridad financiera en Turquía. Thodex colapsó en abril de 2021, y Özer inicialmente afirmó que el dinero de los inversores estaba seguro, antes de huir.
Casi inmediatamente después, la policía turca arrestó a decenas de empleados de Thodex y confiscó los ordenadores de la empresa. Se supo que, en abril de 2021, Thodex movió aproximadamente 125 millones de dólares en bitcoins al establecido intercambio de cifrado estadounidense Kraken. Luego, Interpol emitió una notificación roja y Özer fue encontrado en Albania y extraditado.
«Soy lo suficientemente inteligente como para dirigir cualquier institución en la Tierra», dijo Özer al tribunal. según lo informado por la organización estatal de noticias Agencia Anadolu. «Esto se nota en esta empresa que creé cuando tenía 22 años. Si se tratara de una organización criminal, no habría actuado de forma tan amateur».
La cantidad total de dinero perdida en el colapso de Thodex no está clara y las estimaciones varían enormemente. En el tribunal, los fiscales identificaron 356 millones de liras (43 millones de dólares en 2021) de pérdidas, pero otros informes las sitúan en 2.000 millones de dólares y un estudio de Chainalysis sitúa el valor de las criptomonedas perdidas en Thodex en 2.500 millones de dólares. «Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90% del valor total perdido por los tirones de alfombras en 2021 se puede atribuir a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el intercambio detuviera la capacidad de los usuarios de retirar fondos». dice ese informe.
Estas largas sentencias de prisión se han vuelto comunes en Turquía desde que abolió la pena de muerte en 2004. Lo creas o no, los hermanos Özer salieron bien librados: los fiscales estatales querían dar ejemplo con este caso y solicitaron una sentencia de 40.562 años. . Lo bueno para Özer es que, con buen comportamiento, saldrá en cinco o seis mil.