Se espera que el cofundador del fallido intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, presente su declaración ante el tribunal el 3 de enero, según documentos judiciales. Está previsto que Bankman-Fried comparezca en un tribunal de la ciudad de Nueva York para su lectura de cargos, donde se declarará culpable de los ocho cargos de fraude y conspiración contra él o ir a juicio. Dos de los socios de Bankman-Fried han ya se declaró culpable a cargos de fraude y se dice que están cooperando con los investigadores.
Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas a principios de este mes mientras las autoridades estadounidenses continúan investigando el colapso titánico de FTX. Los fiscales dicen que Bankman-Fried tomó el dinero de las personas almacenado en el intercambio de criptomonedas y lo envió de manera fraudulenta hacia y desde Alameda Research, su fondo de cobertura de criptomonedas. En entrevistas con varios medios de comunicación, Bankman-Fried ha negado cualquier acto o intención criminal.
Samuel Raymond y Andrew Rohrbach han sido nombrados fiscales en el caso de Bankman-Fried, según muestran documentos judiciales. Entre otros casos, Raymond manejó la incautación de una pintura saqueada por las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial que fue devuelta a sus legítimos propietarios en Ucrania. Rohrbach fue uno de los fiscales que dirigió el caso contra la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, quien fue sentenciada a 20 años de prisión.
El juez Ronnie Abrams, originalmente programado para presidir los procedimientos judiciales de Bankman-Fried, se recusó después de señalar que el bufete de abogados de su esposo había asesorado a FTX en 2021. El caso fue reasignado al juez del Distrito Sur de Nueva York, Lewis A. Kaplan, quien tomó casos de alto perfil relacionados con el crimen organizado y el fraude artístico.
Aparte del caso de Bankman-Fried, el Departamento de Justicia ha inició una investigación criminal en $370 millones que desaparecieron pocas horas después de que FTX se declarara en bancarrota. La investigación será dirigida por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, que el DOJ lanzado el año pasado para centrarse en el delito cibernético asociado con la criptomoneda.