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El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame se declaró culpable de dos cargos penales ayer, convirtiéndose en el cuarto ex asociado de Sam Bankman-Fried en declararse culpable.
Se dictó una sentencia monetaria de 1.560 millones de dólares contra Salame, pero se le permitirá cumplir la sentencia realizando un pago de 6 millones de dólares a Estados Unidos y perdiendo dos propiedades, una empresa y un Porsche. También acordó proporcionar 5,6 millones de dólares en restitución a los deudores de FTX.
Salame enfrenta una pena máxima de prisión de 10 años, cinco años por cada cargo. Salame fue liberado con una fianza de $1 millón y su sentencia está programada para el 6 de marzo de 2024. Mientras tanto, el juicio de Bankman-Fried está programado para comenzar a principios de octubre.
Salame se unió a Alameda, filial de FTX, en 2019 y fue nombrado codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, filial bahameña de FTX, en octubre de 2021, según un documento de acusación presentado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Salame se declaró culpable de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral, y de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
«Hice contribuciones políticas en mi nombre que fueron financiadas por transferencias de una subsidiaria de Alameda», dijo Salame al juez Lewis Kaplan mientras se declaraba culpable, según un artículo de CoinDesk. Las donaciones «fueron en beneficio de iniciativas presentadas por otros pero apoyadas por Sam Bankman-Fried», dijo Salame.
Las transferencias a Salame se catalogaron como préstamos. «Entendí que los préstamos eventualmente serían condonados y que nunca tendría que pagarlos», dijo Salame ante el tribunal, según un artículo del New York Times.
Activos sustitutos
Salame acordó perder un Porsche 911 Turbo S 2021 y dos propiedades en Lenox, Massachusetts. Una de las propiedades es el sitio de un restaurante llamado Olde Heritage Tavern.
Salame también acordó renunciar a la propiedad y participación accionaria en el negocio Olde Heritage Tavern. Antes de la caída del intercambio de criptomonedas FTX, Salame realizó «inversiones multimillonarias en restaurantes y bienes raíces en el centro de Lenox», según un artículo de Berkshire Eagle de noviembre de 2022.
La sentencia de 1.560 millones de dólares contra Salame representa la cantidad involucrada en el cargo penal por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según una orden de decomiso presentada ayer. Estados Unidos acordó aceptar un pago de 6 millones de dólares y «activos sustitutos» en lugar de la sentencia total de 1.560 millones de dólares. Estados Unidos puede reclamar la totalidad de la sentencia de 1.560 millones de dólares si Salame no realiza el pago o pierde los activos, o si presentó información falsa o incompleta en su declaración jurada financiera.
Anteriormente se especuló que Salame aceptaría ceder un jet privado. Un informe de Bloomberg del mes pasado decía que «el avión podría potencialmente ser confiscado como parte de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno o recuperado para los acreedores en el procedimiento de quiebra de la compañía».