El director ejecutivo, Changpeng Zhao, enfrentará cargos federales de lavado de dinero y renunciará a su puesto en la empresa que fundó. Zhao y el intercambio de criptomonedas llegaron a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno, que llevó a cabo una investigación de varios años sobre la empresa. informes. Como parte del acuerdo, Binance perderá 2.500 millones de dólares y pagará una multa de 1.800 millones de dólares. Está previsto que Zhao pague personalmente 50 millones de dólares.
A Zhao se le prohibirá tener cualquier relación con Binance durante tres años. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zhao se declarará culpable más tarde el martes de violar y provocar que una institución financiera viole la Ley de Secreto Bancario, según
Binance, Zhao y otros fueron acusados de no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, violaron intencionalmente las sanciones económicas «en un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley estadounidense». Afirman que la falta de medidas contra el lavado de dinero llevó a Binance a facilitar casi 900 millones de dólares. en transacciones financieras en violación de las sanciones contra Irán entre 2018 y 2022.
En un comunicado, Zhao confirmó que dejará su cargo de director ejecutivo y que el ex jefe global de mercados regionales de la compañía, Richard Teng, asumirá el puesto principal. «Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance», dijo Zhao. escribió en X. «Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí».
Zhao ahora planea tomarse un descanso antes de involucrarse más en la inversión. Sin embargo, «no me veo volviendo a ser un director ejecutivo que impulse una startup. Estoy contento de ser un emprendedor (afortunado) de una sola vez».
Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí.
Binance ya no es un bebé. Es…
– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 de noviembre de 2023
El acuerdo resuelve cargos penales relacionados con el incumplimiento de las normas de sanciones, conspiración y realización de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Mientras tanto, el exjefe de cumplimiento Samuel Lim supuestamente enfrentará cargos como parte del acuerdo.
Se trata de un acuerdo importante entre la empresa y agencias como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento del Tesoro. La CFTC Binance, Zhao y Lim violaron sus reglas, así como la Ley de Bolsa de Productos Básicos, a principios de este año.
“Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fallos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado. “Las sanciones históricas y la supervisión de hoy para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de EE. UU. marcan un hito para la industria de la moneda virtual. Cualquier institución, dondequiera que esté ubicada, que quiera cosechar los beneficios del sistema financiero estadounidense también debe cumplir con las reglas que nos mantienen a todos a salvo de terroristas, adversarios extranjeros y delitos, o enfrentar las consecuencias”.
Binance seguirá funcionando, aunque bajo reglas más estrictas. Tendrá que asegurarse de cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero reforzando su programa de cumplimiento. La empresa también deberá nombrar un supervisor de cumplimiento independiente.
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores, alegando que ayudaron a los comerciantes estadounidenses a eludir las restricciones y violaron las leyes de valores, entre otras cosas, haciendo un mal manejo de los fondos. La SEC también afirmó que (en acusaciones similares a las anteriores) Binance utiliza el dinero de los clientes con fondos propios de la empresa. Los cargos de la SEC no se resolvieron en este acuerdo.