Veintisiete personas están siendo juzgadas desde el lunes 8 de abril en Panamá por el escándalo de los “Papeles de Panamá” –revelado en 2016 por El mundo y 108 medios internacionales- que demostraron que personalidades de todo el mundo habían practicado evasión fiscal y lavado de dinero a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, uno de los líderes mundiales en domiciliación de sociedades offshore. Entre los procesados se encuentran los fundadores de la empresa, Jürgen Mossack y Ramon Fonseca Mora.
“Se programa audiencia para veintisiete imputados por la presunta comisión del delito de lavado de activos”, escribió el poder judicial en un comunicado de prensa, precisando que las audiencias, que se llevan a cabo ante un tribunal penal, deben continuar hasta el 26 de abril. Inicialmente, el juicio estaba previsto para 2021, pero se ha pospuesto varias veces.
Las acciones del estudio de Mossack Fonseca fueron reveladas en 2016 por una investigación, conocida como los “Papeles de Panamá”, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJI). A partir de la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, se reveló que jefes de Estado y de gobierno, políticos destacados y figuras del mundo de las finanzas, el deporte y el arte habían ocultado propiedades, negocios, capitales y beneficios a las autoridades fiscales.
Lista negra de paraísos fiscales
Entre las figuras mencionadas se encuentran, entre muchos otros, los ex jefes de gobierno de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, de Pakistán Nawaz Sharif y del Reino Unido David Cameron, el ex presidente de Argentina Mauricio Macri, así como la estrella del fútbol Lionel Messi y El cineasta español Pedro Almodóvar.
El escándalo provocó el cierre de la firma Mossack Fonseca y la imagen del pequeño país centroamericano quedó gravemente afectada. Por tanto, Panamá está en la lista negra de paraísos fiscales establecida por la Unión Europea.
Algunas disposiciones de las leyes panameñas contra el lavado de dinero aún no estaban vigentes cuando surgió el caso, lo que podría dificultar las condenas. En Panamá el delito de evasión fiscal solo se castiga desde 2019 y por cantidades superiores a los 300.000 dólares (aproximadamente 276.931 euros) al año. Anteriormente, la evasión fiscal no se consideraba un delito sino una simple infracción administrativa.
En junio de 2023 se solicitó una pena de hasta doce años de prisión contra los fundadores del despacho de abogados en el llamado caso “Lava Jato” por lavado de dinero en relación con constructoras brasileñas, entre ellas el gigante Odebrecht.
La sentencia aún no se ha hecho pública en este caso, independientemente del escándalo de los “Papeles de Panamá”. Destacó los sobornos pagados por empresas constructoras brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios de varios países latinoamericanos con el fin de obtener contratos públicos entre 2005 y 2014. Además de los dos abogados, una treintena de acusados están siendo procesados en este caso. Todos dijeron que eran inocentes. El señor Ramón Fonseca calificó la acusación como » ridículo «.