Se trata de uno de los mayores golpes asestados por la justicia francesa a un oligarca ruso desde la invasión de Ucrania. Según información de Mundo, Alexei Kuzmitchev fue detenido la mañana del lunes 30 de octubre. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) confirma la información y precisa que “Se registraron diferentes lugares”cuyo “la casa parisina” del oligarca, propietario de una mansión privada ubicada en el 7mi distrito de la capital, entre la Asamblea Nacional y el Museo de Orsay. Según nuestras informaciones, por la mañana también se registró la villa del oligarca en Saint-Tropez (Var).
Las autoridades europeas consideran que Kouzmitchev, coaccionista del consorcio del Grupo Alfa, propietario del Alfa Bank, es “una de las personas más influyentes de Rusia”cuyo “Los vínculos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, están bien establecidos”. Las sanciones europeas prohíben teóricamente la presencia de personas en suelo europeo, pero una fuente cercana al oligarca indica Mundo que el Sr. Kuzmitchev ya se encontraba en Francia en el momento de su inclusión en la lista de sanciones y que también tiene vínculos familiares con el país.
Las búsquedas movilizaron a sesenta personas, incluidos agentes de policía de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF), responsable de la investigación, y a unos cuarenta agentes de policía de élite de la RAID y la BRI que acudieron para asegurar el inmenso Propiedad Var, que se extiende sobre más de dos hectáreas. Según nuestra información, en el lugar se encontraron fajos de dinero en efectivo.
Tres investigaciones de la Fiscalía Financiera de la Nación
La investigación se refiere a presuntos blanqueo de fraude fiscal, así como a otros delitos, “incluidas las violaciones de sanciones”, detalla el PNF. Este es el tercer procedimiento judicial abierto por el PNF contra oligarcas tras la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, la Fiscalía de París ha iniciado una quincena de procedimientos contra personalidades rusas por blanqueo de dinero relacionado con la adquisición de bienes inmuebles en París, la Costa Azul y los Alpes.
En tres de estas investigaciones, la fiscalía de París ya se ha incautado de cerca de 100 millones de euros en activos, principalmente inmuebles. Por el momento se desconoce la suerte que corrieron las propiedades parisinas y de Var de Alexei Kuzmitchev tras las búsquedas. Tan pronto como el oligarca fue añadido a la lista de sanciones europeas el 15 de marzo de 2022, sus dos yates, Osa Menor Y La Osa Menor IIamarrados en Antibes y Cannes (Alpes Marítimos), fueron inmovilizados por la aduana.
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