Etiqueta: blanqueo
Australia: la Gran Barrera de Coral afectada por el peor episodio de blanqueo jamás observado
La Gran Barrera de Coral, al noreste de Australia, está experimentando actualmente el peor episodio de blanqueamiento jamás observado, debido al efecto del calentamiento global, anunció el miércoles la autoridad…
La Comisión Europea propone sacar a Emiratos Árabes Unidos de la lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales
El Centro Financiero Internacional de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), 18 de junio de 2019. CHRISTOPHER PIKE/REUTERS Ya es oficial: la Comisión Europea propone eliminar a los Emiratos Árabes Unidos de…
Youverify de Nigeria recauda 2,5 millones de dólares para mejorar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero
Youverify, un proveedor nigeriano de soluciones de verificación de identidad y antilavado de dinero (AML) para bancos y nuevas empresas, obtuvo una inversión de 2,5 millones de dólares de Elm,…
El oligarca ruso Alexei Kuzmitchev, detenido por la justicia francesa en un caso de blanqueo de dinero
Alexei Kuzmitchev durante una conferencia de prensa en Moscú, el 3 de abril de 2013. SERGÉI KARPUKHIN / REUTERS Se trata de uno de los mayores golpes asestados por la…
El autor esconde su botín y luego ya no lo encuentra; ahora está condenado por robo y blanqueo de dinero.
Un suizo de 23 años atacó a un quiosco de Zúrich con una espada corta japonesa. Parece ser perspicaz en el tribunal. Jefe de Justicia sobre el escritorio de un…
Escándalo de blanqueo de dinero en Singapur: la ciudad-estado está inundada de dinero del crimen organizado chino
El gobierno de Singapur está respondiendo al mayor escándalo de lavado de dinero hasta la fecha con un grupo de trabajo diseñado para reconstruir procesos e identificar puntos débiles en…
La “papisa de los influencers” Magali Berdah juzgada en diciembre por “quiebra y blanqueo de dinero”
La “papisa de los influencers” Magali Berdah será juzgado en diciembre en Cannes por «quiebra y blanqueo de dinero» por hechos que se remontan a antes de la creación de…
En las Antillas, los corales corren peligro de “blanqueo severo” y “riesgo de mortalidad”
Los arrecifes de coral de Guadalupe “están experimentando una degradación acelerada relacionada con el aumento de las temperaturas superficiales y la acidificación de los océanos”, escribió el Observatorio Regional del…
COMENTARIO – Normas más estrictas para los abogados: proteger la privacidad, pero no el blanqueo de dinero
Los delincuentes que ocultan el origen de sus fondos toman el camino de menor resistencia. No debería encontrarse en Suiza. Por lo tanto, el endurecimiento de la ley propuesto tiene…
COMENTARIO – Blanqueo en el Departamento de Justicia de Zúrich: una prisión que libera a las personas equivocadas se juega la confianza
Las condiciones caóticas prevalecen en la nueva prisión de Zurich-West y los responsables reaccionan con excusas. Esa es una señal miserable. En la prisión de Zurich-West, el colapso sigue al…