Ya es oficial: la Comisión Europea propone eliminar a los Emiratos Árabes Unidos de la lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales establecida por la Unión Europea (UE). El ejecutivo de Bruselas hizo público, el jueves 14 de marzo, el «acto delegado» que sirve de borrador de lista y ratifica su decisión de rehabilitar los Emiratos, al mismo tiempo que Panamá, Gibraltar, Barbados y Uganda. El Parlamento Europeo dispone ahora de un mes para decidir sobre esta lista que, sin objeciones por su parte, se adoptará tal cual.
La propuesta de Bruselas podría causar cierto revuelo en Estrasburgo. En una carta conjunta revelada por El mundo El 8 de marzo, un grupo transpartidista de siete parlamentarios europeos (Verdes-Alianza Libre Europea, Socialistas y Demócratas, Renew Europe e Izquierda Unitaria Europea) expresó su alarma a la Comisaria europea responsable de los servicios financieros, Mairead McGuinness, por una posible eliminación del Emiratos Árabes Unidos de la nueva lista europea, advirtiendo a Bruselas contra una decisión apresurada que conlleva riesgos para el sistema financiero de la UE.
De hecho, entre los siete emiratos en proceso de ser “blanqueados” por Europa se encuentra Dubai, uno de los mayores centros financieros del mundo, regularmente sospechoso de albergar el dinero de criminales y oligarcas rusos bajo sanciones. Recientemente, investigaciones de organizaciones no gubernamentales o consorcios de periodistas de investigación, como el escándalo “Dubai al descubierto” »publicado por El mundo y varios medios internacionales en 2022, demostraron que los oligarcas rusos habían logrado eludir las sanciones que les pesaban, utilizando los Emiratos Árabes Unidos para lavar su dinero.
Denuncian las prisas de Bruselas
Sin embargo, en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, y mientras la UE dedica importantes recursos a sancionar a los cercanos y posibles acreedores del Kremlin, y a hacer cumplir esas sanciones, el proyecto de la Comisión tiene lo que hay que cuestionar. Sobre todo porque la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo ha sido una prioridad para Bruselas, que debe adoptar un plan de acción reforzado al respecto, antes de las elecciones europeas de junio.
La propuesta se basa ciertamente en el análisis del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización intergubernamental de referencia que desarrolla normas contra el blanqueo de dinero a escala mundial. El 23 de febrero, la organización anunció la retirada de Emiratos Árabes Unidos de su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada, que ahora sólo cuenta con veintiuno. Desde «progreso significativo» fueron logrados por los Emiratos para “mejorar su sistema contra el blanqueo de dinero”corregir las deficiencias identificadas en 2022 y facilitar las investigaciones internacionales, justificó el GAFI, sin publicar, sin embargo, un informe detallado y cuantificado que respalde su decisión.
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