Daniel Lesin se declaró culpable el miércoles de cargos federales de fraude electrónico presentados por las autoridades por su papel en un plan de gran alcance que vende máquinas tragamonedas de construcción de Ferrari falsas a coleccionistas desprevenidos y recauda millones.
Por su papel, Lesin podría ver hasta 20 años en prisión y pagar restitución a sus víctimas. Lesin está programado para ser sentenciado el 5 de enero de 2023.
Las afirmaciones de Lesin eran escandalosas pero casi creíbles en un mundo lleno de superdeportivos escandalosos a precios fantásticos. Afirmó que poseía los codiciados espacios de construcción de Ferrari SP para los hipercoches multimillonarios gracias a su larga asociación con el fabricante de automóviles italiano y los vendió a coleccionistas ansiosos antes de que su historia de fondo se revelara para otros. El miércoles admitió que eso no era cierto.
Aunque son bien conocidas en los circuitos locales de recolección de autos, las historias de Lesin sobre padres oligarcas, software de juegos de azar o familiares rusos multimillonarios parecían cambiar constantemente lo suficiente como para evadir el escrutinio de muchos. Según los informes, reservó suites presidenciales por decenas de miles de dólares, solo para pedir grandes descuentos.
«Escuché algunas historias locas sobre él, diciendo que pagó $ 15,000 por noche en una suite presidencial y luego un organizador del mitin confirmó que en realidad estaba gastando $ 2,000 y trató de mejorar en el escritorio», dijo el agente de viajes David Eisen. la unidad. «Creo que parte de su motivo fue crear la percepción».
Su historia comenzó a desmoronarse cuando comenzó a vender tragamonedas de construcción de Ferrari de alto valor con hojas de construcción falsas o falsas. Lesin recibió un pago de $388,273 de un corredor de autos exóticos, un préstamo de $370,000 y otro préstamo de $280,264 garantizado con un Ferrari que no poseía. En total, las autoridades federales dijeron que recibió alrededor de $ 3 millones en transferencias electrónicas basadas en reclamos fraudulentos.
Además de las sanciones federales, Lesin enfrenta numerosos casos civiles por sus reclamos. Enfrenta al menos una demanda civil por $1.5 millones y otras por cientos de miles de dólares.
En uno de esos reclamos, Lesin afirmó que él y su familia «han sido propietarios colectivos de unos 75 Ferrari, y tienen una relación sólida y duradera con Ferrari… Esta relación única les permitió pasar por un proceso de solicitud especializado y ordenar un Ferrari Monza , un vehículo extraordinariamente raro y especial», según documentos judiciales.
Lesin estuvo de acuerdo el miércoles que eso no era cierto en su caso penal.
Lesin fue arrestado el 2 de junio y puesto en libertad bajo fianza.
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