Después de más de once años de investigaciones y varios contratiempos para la oficina del fiscal federal, los cargos contra Gulnara Karimova son aparentemente inminentes.
Gulnara Karimova, fotografiada en una gala en Montecarlo en 2012. La hija del presidente uzbeko Islam Karimov, fallecido en 2016, cumple una condena de varios años de prisión en su país de origen.
Cuatro de los acusados han sido condenados, 340 millones de francos suizos han sido confiscados legalmente y 95 millones de dólares están en camino a Uzbekistán para proyectos de caridad. Lo que a primera vista parece un éxito ejemplar en la llamada recuperación de activos (devolución de fondos criminales al estado dañado) es el resultado de años de esfuerzo por parte del poder judicial y los políticos locales. Además, la investigación sobre la principal sospechosa, la uzbeka Gulnara Karimova, aún no ha concluido incluso después de más de once años.
Eso debería cambiar ahora. Una nueva decisión del Tribunal Penal Federal muestra que la Oficina del Fiscal General (BA) tiene la intención de presentar cargos contra Karimova en un futuro próximo. La hija de 51 años del presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, quien murió en 2016, cumple actualmente una sentencia de prisión de varios años en su país de origen.
La BA acusa a la exdiplomática de la ONU, diseñadora de moda y cantante pop de lavado de dinero calificado, soborno pasivo de funcionarios extranjeros, gestión empresarial desleal y desde el año pasado también la pertenencia y apoyo a una organización criminal.
Los obstáculos en el proceso de lavado de dinero
La BA aún no ha brindado información sobre los motivos de esta prórroga del proceso penal, sin que se conozcan nuevos hechos. Es razonable suponer que esto tiene por objeto facilitar el decomiso de bienes decomisados. Porque tratándose de una organización criminal, la ley penal prevé la inversión de la carga de la prueba. Karimova tendría que probar que los bienes en cuestión fueron adquiridos legalmente. La nueva estrategia también podría venir con un delicado retrasar relacionado para el BA.
La Sala de Querellas del Tribunal Penal Federal concluyó hace un año que la hija del presidente no actuó como una «funcionaria extranjera» de facto en el sentido del derecho penal sobre corrupción cuando recibió fondos de empresas internacionales de telecomunicaciones para la adjudicación de licencias de telefonía móvil en Uzbekistán. Esto significa que no existe un delito precedente penal de lavado de dinero, por lo que no es posible decomisar los fondos bloqueados.
El caso se encuentra ahora ante la Sala Penal del Tribunal Penal Federal para su reevaluación. En concreto, se trata de unos 360 millones de dólares que están bloqueados en cuentas suizas de la empresa Takilant -una empresa de buzones en Gibraltar controlada por Karimowa-. A fines de 2021, el tribunal penal federal había aprobado el decomiso de $293,6 millones pero ordenó la recuperación de $69,3 millones a Takilant. Porque no se pudo demostrar que este último tuviera un origen delictivo, ni existió un delito determinante de lavado de dinero.
La decisión que ahora ha sido publicada fue sobre cómo proceder en el confuso proceso. A principios de este año, el Tribunal Penal Federal decidió sorpresivamente, a pedido de la BA, suspender el proceso pendiente ante el tribunal penal de Bellinzona sobre los fondos de Takilant hasta que se haya tomado una decisión sobre el proceso original de lavado de dinero de 2012. La empresa ficticia representada por el abogado defensor de Karimowa apeló esta decisión en vano.
La fiscalía federal señaló que el 27 de enero informó a la recurrente que el juicio principal contra Karimova estaba a punto de concluir y que había solicitado pruebas. Esto es con la intención de confiscar todos los activos depositados en el banco de Ginebra (según información anterior, se trata de Lombard Odier), incluido el contenido de tres cajas de seguridad.
Defensa sorprendida por giro en U
Romain Wavre, del bufete de abogados de Ginebra Mangeat, que defiende a Karimova, acusó al fiscal federal de un cambio de sentido. Hasta ahora, siempre ha argumentado que los procedimientos por los fondos Takilant se completaron con la orden de sanción de 2018 contra la confidente de Karimova, Gayane Avakian, y no estaban relacionados con los procedimientos contra Karimova. Después de cinco años y una serie de contratiempos, la BA ahora confirma la opinión de Karimowa de que primero se deben completar sus procedimientos.
En el caso de Avakian y otros tres presuntos cómplices, la BA emitió órdenes penales y ordenó la confiscación de CHF 685 millones. Los condenados, que cumplen largas penas de prisión en Uzbekistán, confesaron antes de ser interrogados por la BA y aceptaron la confiscación del dinero. El Tribunal Penal Federal llamó varias veces a la BA en sus investigaciones. En la primavera de 2019, los jueces de Bellinzona declararon parcialidad al director del proceso.
El motivo fue el viaje de una delegación de seis miembros de BA encabezada por el entonces fiscal federal Michael Lauber en otoño de 2018 a una reunión informal con la fiscalía uzbeka en Tashkent. Una amonestación del Tribunal Penal Federal También se detuvo cuando la BA quiso retirar el mandato para la defensa oficial de Karimowa al abogado ginebrino Grégoire Mangeat.
Los primeros fondos deberían regresar pronto
De acuerdo con la estrategia del Consejo Federal para la repatriación de fondos de potentados adquiridos ilegalmente, Suiza y Uzbekistán firmaron un acuerdo en agosto del año pasado que pretende garantizar que la población uzbeka se beneficie de los fondos devueltos. Un fondo fiduciario de la ONU juega un papel clave en esto.
Por el momento, están disponibles alrededor de 131 millones de dólares, que la fiscalía federal había recaudado en mayo de 2018 con una orden penal contra el exesposo de Karimova, Rustam Madumarov. De esto, alrededor de 95 millones fueron transferidos al fondo de la ONU a fines de 2022. Según el Departamento Federal de Relaciones Exteriores (EDA), el dinero está previsto para apoyar proyectos para reducir la mortalidad infantil y materna y la educación en las escuelas públicas. Los proyectos aún deben ser aprobados por los órganos del fondo. También está previsto el apoyo de la sociedad civil.
Sentencia BB.2023.22 del Tribunal Penal Federal de 28 de junio de 2023.