Con la ayuda de empresas ficticias, se malversaron alrededor de 250 millones de dólares del programa estatal de alimentos en los EE. UU.
«Fraude descarado de proporciones asombrosas»: el fiscal Andrew Luger (derecha) en la conferencia de prensa de ayer.
En los Estados Unidos, los fiscales presentaron cargos en lo que probablemente sea el caso de fraude más grande que involucra fondos de ayuda para la pandemia. En el estado de Minnesota, se dice que casi 50 acusados malversaron más de $250 millones en fondos, anunció el martes el Departamento de Justicia de EE. UU.
El director del FBI, Christopher Wray, habló de una «conspiración escandalosa» como parte del «plan de fraude más grande hasta la fecha en relación con la pandemia», y de un «fraude descarado de proporciones asombrosas», según el mensaje Andrew Luger, el fiscal más alto de Minnesota. .
El dinero que se dice que los acusados malversaron en realidad estaba destinado a compensar las comidas de los niños necesitados. El Programa de Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU. permite que empresas e individuos reciban un reembolso por proporcionar comidas a niños desatendidos. Los presuntos estafadores se aprovecharon de los requisitos relajados impuestos por el programa en los lugares que sirven estas comidas durante la pandemia de coronavirus.
Esquema de fraude creado por la organización con más de 250 participantes
Se dice que un total de más de 250 empresas e individuos de Minnesota se registraron falsamente como ubicaciones en el programa de nutrición. El Departamento de Justicia continúa escribiendo que han documentado esto con hojas de comida falsas, recibos de comida que supuestamente compraron y listas de asistencia que llenaron con nombres y edades generados al azar.
En el centro del sistema fraudulento se encuentra la organización “Feeding our Future”, que presentó las solicitudes de reembolso de la empresa fachada al ministerio. Animó activamente a empresas e individuos a participar en el sistema. La organización robó 18 millones de dólares solo de tasas administrativas, y también exigió sobornos y coimas a los actores involucrados.
Con los 240 millones de dólares, se dice que los acusados compraron vehículos de lujo, propiedades inmobiliarias en EE. UU., pero también en Kenia y Turquía, y financiaron viajes internacionales. Los 47 acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración, lavado de dinero y soborno en seis acusaciones separadas y tres cargos penales.
«Explotar un programa gubernamental diseñado para alimentar a los niños en el momento de una crisis nacional es el epítome de la codicia», dijo el abogado especial Justin Campbell. Los acusados supuestamente decidieron enriquecerse en el futuro en lugar de alimentarlo.