FTX está al borde del colapso cuando el jefe Sam Bankman-Fried se apresura a asegurar miles de millones de dólares para salvar su imperio después de que Binance abandonó un rescate de última hora de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
La firma de capital de riesgo Sequoia Capital dijo que reduciría a cero su inversión de $ 214 millones en FTX después de que una corrida en el intercambio en los últimos días abrió un agujero masivo en su balance y arrojó serias dudas sobre su supervivencia.
“En los últimos días, una crisis de liquidez ha creado un riesgo de solvencia para FTX”, dijo Sequoia en una nota el miércoles a los inversores de su fondo.
El cambio abrupto en la fortuna de FTX y su firma comercial hermana Alameda Research marca una caída espectacular para Bankman-Fried, un comerciante y empresario de 30 años que es una de las figuras más destacadas de la industria. Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo hace apenas unos meses, pero una gran parte de su fortuna de 24.000 millones de dólares se evaporará si FTX y Alameda Research quiebran.
Un colapso también asestaría un duro golpe a los principales patrocinadores de FTX, que incluyen BlackRock, Ontario Teachers’ Pension Plan de Canadá, SoftBank y los multimillonarios de fondos de cobertura Paul Tudor Jones e Izzy Englander.
En los últimos días, Bankman-Fried ha pedido apoyo a los inversores para apuntalar el intercambio, ya que los clientes temerosos de su salud financiera exigieron la devolución de su dinero. FTX necesita $ 8 mil millones para estabilizar el barco, según personas con conocimiento del asunto.
Bankman-Fried también recurrió a intercambios criptográficos rivales, incluidos OKX y Binance, para un rescate, lo que llevó a un plan de corta duración por parte del director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, para comprar FTX y respaldar los fondos de los clientes.
Zhao se alejó de la mesa después de menos de 48 horas de diligencia debida, después de haber concluido que la escala de los problemas financieros y las posibles irregularidades en FTX hicieron que el trato fuera imposible.
“Como resultado de la diligencia debida corporativa, así como de los últimos informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de la agencia de EE. UU., hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX.com”, dijo Binance.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. amplió una investigación sobre FTX, que incluye examinar los productos de préstamo de criptomonedas de la plataforma y la gestión de los fondos de los clientes, según una persona familiarizada con el asunto.
El regulador de Wall Street lanzó la investigación hace meses, pero buscó información adicional después de que se anunciaran los planes de adquisición de Binance el martes, agregó la persona. La agencia también está examinando la relación de FTX con una entidad estadounidense, FTX US.
Bitcoin, la criptomoneda más grande y un barómetro de confianza en el sector, cayó hasta $15,700 antes de estabilizarse en $16,600, un 10 por ciento menos que el miércoles por la mañana. Los inversores y comerciantes temen que el colapso de FTX y Alameda desencadene otra ola de pánico en el mercado y pérdidas para aquellos expuestos a las empresas a través de préstamos y relaciones comerciales.
“Dado el tamaño y las interrelaciones de FTX y Alameda Research con otras entidades del ecosistema criptográfico… parece probable que una nueva cascada de llamadas de margen, desapalancamiento y criptoempresa [and] las fallas de la plataforma están comenzando de manera similar a lo que vimos en mayo pasado [and] junio tras el colapso de Terra”, escribieron los analistas de JPMorgan.
Los analistas de Moody’s dijeron que es probable que el impacto de la agitación en el sector de las criptomonedas en el mundo financiero tradicional sea limitado.
Fadi Massih, vicepresidente de Moody’s Investors Service, dijo: «La falta de supervisión regulatoria y la opacidad general del sector facilitan estrategias financieras riesgosas, exponiendo a las empresas a un entorno en el que los rumores de falta de liquidez pueden convertirse en profecías autocumplidas».
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