La Unidad de Inteligencia Financiera, una agencia del gobierno indio que examina las transacciones financieras, dijo el jueves que nueve intercambios criptográficos globales, incluidos Binance, Kraken, Kucoin y Mexc, están operando «ilegalmente» en el país sin cumplir con la ley local contra el lavado de dinero y pidió a la Ministerio de TI para bloquear sus sitios web.
FIU dijo que ha emitido avisos de demostración de causa a las nueve empresas. Los intercambios globales de criptomonedas deben cumplir con las reglas contra el lavado de dinero de la India y no pueden evadir las pautas solo porque no tienen presencia física en el país, dijo la agencia gubernamental.
«Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y no se incluyeron en el marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)», dijo.
Las criptomonedas se incorporaron al ámbito del marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la India en marzo de este año. Un total de 31 empresas de cifrado se han registrado en la UIF, dijo.
Muchos comerciantes indios han cambiado a plataformas globales de criptomonedas en los últimos trimestres en un aparente movimiento para evadir impuestos. India comenzó a gravar las monedas virtuales el año pasado, aplicando un impuesto del 30% sobre las ganancias y una deducción del 1% sobre cada transacción criptográfica.
Si bien los intercambios de cifrado con sede en India, incluidos CoinSwitch Kuber respaldado por a16z, CoinDCX respaldado por B Capital y WazirX, ex socio de Binance, continúan exigiendo verificaciones rigurosas de conocimiento de su cliente antes de incorporar nuevos usuarios, no ha ocurrido lo mismo con muchas plataformas globales. . (El volumen de operaciones en WazirX ha caído en un asombroso 97% en dos años, en parte porque muchos comerciantes se han trasladado a aplicaciones globales).
Otros intercambios que violan la ley de la India son Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp y Bitfinex. (Coinbase dejó de registrar consumidores en India hace varios meses).
“La mayoría de los intercambios de cifrado indios son entidades registradas en la UIF y cumplen con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. La reciente directiva de FIU IND para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) en el extranjero ayudará a mitigar los riesgos y crear un ecosistema VDA seguro”, dijo Sumit Gupta, cofundador y director ejecutivo de CoinDCX, en un comunicado.
El fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, dijo a TechCrunch el año pasado que la empresa no estaba interesada en expandirse en la India porque el mercado del sur de Asia no había creado un entorno favorable a las criptomonedas.