La acusación contra el exjefe de la criptobolsa FTX es cada vez más larga. Tiene que ir a la cárcel hasta su juicio.
El ex cripto multimillonario Sam Bankman-Fried debe comparecer nuevamente ante el tribunal en octubre.
La vida se vuelve aún más precaria para Sam Bankman-Fried. El exjefe de la criptobolsa en quiebra FTX, que fue arrestado en diciembre pasado, está siendo acusado de robar más de USD 100 millones en activos de clientes y dárselos a partidos políticos para financiar sus campañas antes de las elecciones de mitad de período de 2022 en EE. UU. han donado . También se dice que ocultó de dónde procedía el dinero.
Esto surge de una acusación del fiscal federal responsable de Nueva York, que se agregó el lunes. La acusación es solo uno de una docena de cargos. Estos también incluyen fraude, conspiración y lavado de dinero. El joven de 31 años fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos. El ex multimillonario de las criptomonedas está cumpliendo condena en una prisión notoria antes de que su juicio comience oficialmente el 2 de octubre después de violar las condiciones del tribunal mientras estaba bajo arresto domiciliario.
Influir en la criptorregulación
Bankman-Fried ha sido acusado previamente de violar la Ley de Financiamiento de Campañas de EE. UU. Sin embargo, esos cargos se han retirado desde entonces porque las autoridades de las Bahamas, donde se encontraba Bankman-Fried en el momento de su arresto, no lo habrían extraditado sobre esa base. Según el juez de distrito federal Lewis Kaplan, una nueva demanda debería aclarar que Bankman-Fried continúa enfrentando cargos de financiamiento ilegal de campañas.
Según la acusación, el criptoempresario caído quería usar la influencia obtenida a través de las donaciones del partido «para presionar al Congreso y a los reguladores por leyes y regulaciones que creía que ayudarían a FTX a continuar aceptando depósitos de clientes y crecer». En otras palabras, Bankman-Fried malversó los fondos de los clientes e hizo campaña para donarlos a candidatos que darían forma a la regulación de las criptomonedas a favor de FTX y la industria de las criptomonedas.
Donaciones encubiertas
Sin embargo, Bankman-Fried no donó el dinero directamente a los políticos, sino que usó testaferros, también empleados senior de FTX, para disfrazar el origen de los fondos. Según uno Evaluación de la cadena de televisión CBS Es probable que el ex jefe de FTX haya gastado al menos $ 40 millones en donaciones durante la campaña de 2022, de los cuales alrededor de $ 24 millones finalmente se destinaron a los Comités Políticos (PAC) dominados por los demócratas.
En una entrevista sin embargo, en noviembre pasado, después del colapso de FTX, Bankman-Fried afirmó que los candidatos republicanos obtuvieron casi lo mismo que los candidatos demócratas. “Los periodistas se asustan cuando donas a los republicanos porque todos son súper liberales”, dijo en ese momento. Por eso hizo todas las donaciones republicanas en secreto.
Durante años, Sam Bankman-Fried se ha beneficiado del auge de las criptomonedas como Bitcoin. Eso le valió miles de millones. El auge terminó en 2022, lo que provocó una crisis en toda la industria, incluido el intercambio de divisas FTX, que quebró después de un retiro de depósitos de pánico en noviembre pasado.
Con el ascenso a uno de los principales centros comerciales del mundo, obviamente hubo mucha energía criminal involucrada. Se dice que Bankman-Fried transfirió en secreto miles de millones de dólares en fondos de clientes al fondo de cobertura Alameda, que está estrechamente vinculado a FTX, donde se utilizaron para apuestas altamente especulativas en los criptomercados. Sin embargo, Bankman-Fried niega haber malversado los fondos de los clientes de esta manera.
ahora a la carcel
El ex cripto multimillonario tiene que enfrentar las acusaciones del 2 de octubre en la corte. Sin embargo, el viernes un juez dictaminó que cumplirá el tiempo hasta entonces en prisión. Se sospecha que trató de influir en los testigos.
Según el portal de la industria Coindesk, se dice que Bankman-Fried estuvo en contacto con el exdirector legal de FTX USA y filtró extractos del diario privado de la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, al New York Times para desacreditarla. .
Bankman-Fried estuvo previamente bajo arresto domiciliario en Palo Alto, California, en la casa de sus padres con una garantía de $250 millones. Ahora será trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York. Conocida por sus malas condiciones carcelarias, esta prisión ha albergado en ocasiones a criminales conocidos como Ghislaine Maxwell, ex confidente del difunto Jeffrey Epstein, pero también al cantante de R&B R. Kelly, quien ha sido condenado por delitos sexuales.