Cómo un hombre de 36 años se hizo cargo del sucio negocio de uno de los criminales más buscados de Europa. Una lección de blanqueo de capitales.
Se dice que contrabandeó toneladas de cocaína a Europa y se escondió en el centro de Zúrich. Ahora su administrador estaba en el tribunal.
Un encogimiento de hombros puede significar muchas cosas. La ignorancia, por ejemplo. Inseguridad o resignación. En el caso de Irina Petrovic (nombre cambiado), sin embargo, la impotencia es total. ¿Cómo explicará esta mujer de 36 años todo lo que hizo por un narcotraficante belga? ¿Un hombre que era uno de los criminales más buscados de Europa y que vivió una vida lujosa con su familia en Zurich durante dos años?
¿Cómo puede justificar el trabajo falso que le dio, el lugar de residencia falso con un nombre falso y, sobre todo, todo el dinero que recibió en cajas de zapatos y que blanqueó?
Un encogimiento de hombros perplejo es probablemente la respuesta más honesta.
Al menos así respondió el síndico de 36 años a las preguntas del juez el jueves ante el tribunal de distrito de Zúrich. En realidad, la condena de Petrovic es puramente una formalidad. La suiza se encuentra en el procedimiento abreviado. Eso significa que ya aceptó las acusaciones del fiscal. Sin embargo, ya no parece tener tanta confianza en el tribunal.
Juez: ¿Por qué hiciste eso?
petrovich (se encoge de hombros): Supuse que el dinero provenía de negocios normales. Debería haber comprobado mejor los orígenes.
Juez: Todo ese dinero, ¿no te pareció sospechoso?
petrovich (duda durante mucho tiempo): Deberías haberlo sabido.
Juez: No haces simplemente lo que hiciste, ¿verdad?
Petrovic: Realmente no lo sabía. Contamos con una base de clientes de 150 personas. No era un cliente especial.
Juez: ¿Entonces era un cliente como cualquier otro? ¿Tratas a tus otros clientes de la misma manera?
Petrovic: Cometí un gran error allí. Por eso estoy aquí.
Juez: ¿Cuál era tu objetivo en realidad? ¿Qué querías lograr?
petrovich: Quería ampliar la base de clientes. Nos prometió muchos nuevos clientes.
Juez: Dijeron que deberías haberlo sabido. ¿Qué deberías haber sabido exactamente?
petrovich (se encoge de hombros): No lo sé.
Lo que está claro es que el hombre que se identificó como Artur Gitta era todo menos un cliente normal. Regularmente llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo a la oficina fiduciaria propiedad de Petrovic.
El belga es licenciado en criminología y es temido por sus contactos en los círculos más altos de los cárteles de la droga sudamericanos. Las autoridades creen que es el jefe de una organización criminal que importó toneladas de cocaína a Europa y la distribuyó aquí.
Después de que el tribunal de apelación de Amberes lo condenara a prisión hace cuatro años, el belga se ocultó con su pareja, siete años menor que él, y su hijo. No en Dubai, como se suponía inicialmente. Ni siquiera en Sudáfrica o las Seychelles. Pero en Suiza. En Zúrich.
Aquí necesita ayuda. Y, sobre todo, contra las personas que introducen su dinero sucio procedente de transacciones ilegales en el ciclo financiero limpio.
Irina Petrovic está dispuesta a prestar esta ayuda. Cómo lo hace se desprende claramente de la acusación del fiscal de Zurich: Petrovic acepta decenas de miles de francos en efectivo y los deposita en su cuenta privada en el banco Migros. Su socio, con quien Petrovic dirige la oficina fiduciaria, hace lo mismo.
Se les permite conservar parte del dinero, pero transferir el resto del dinero a su cuenta comercial. Así se lava el dinero del narcotráfico.
Sin embargo, la ayuda de Petrovic va más allá. Ella emite un contrato de trabajo ficticio para el narcotraficante con su nombre falso Artur Gitta e incluso le transfiere salarios ficticios, siempre por un importe de unos 4.500 francos.
El administrador indica una dirección incorrecta como su lugar de residencia. Da a las autoridades pertinentes información falsa sobre el lugar de residencia real de Gitta. No vivía en una pequeña ciudad de Thurgau, como ella afirmaba, sino en un apartamento de lujo en la sofisticada Zurich.
Al hacerlo, Petrovic convirtió al narcotraficante buscado en toda Europa en un ciudadano honrado. Alguien que recibió oficialmente un permiso de residencia B con su nombre falso.
Y luego está la historia de las cajas de zapatos.
Petrovic compró para el belga que buscaba una empresa que se especializa en la gestión de hoteles y restaurantes, como consta en el registro mercantil. Según la fiscalía, la compra se desarrolló de la siguiente manera: Petrovic recibió en la oficina de su sociedad fiduciaria dos tramos de 100.000 y 90.000 francos. De un intermediario. Cada uno empaquetado en una caja de zapatos.
La relación comercial, que existía desde agosto de 2020, terminó abruptamente: con el arresto del narcotraficante belga en febrero de 2022. Una unidad especial de la policía cantonal irrumpió en su lujoso apartamento en el piso 22 de la noble Torre Renaissance en Zurich-West. . El hombre de 36 años fue detenido. Ocho meses después, las autoridades suizas lo extraditaron a Bélgica, bajo las más estrictas precauciones de seguridad. Desde entonces ha estado esperando juicio en una prisión de alta seguridad en su país de origen. Existe el riesgo de una larga pena de prisión.
Las cosas son diferentes para Irina Petrovic. El jueves, el tribunal la condenó a una pena de prisión de 12 meses y a una multa de 90 días de 110 francos, lo que corresponde a un total de 9.900 francos, por blanqueo grave de dinero, favoritismo múltiple y engaño a las autoridades.
El veredicto, sin embargo, fue condicional. Esto significa que Petrovic sólo tendrá que ir a prisión si vuelve a delinquir en los próximos dos años. El socio comercial también se sale con la suya con una pena suspendida y una multa. Lo que Petrovic no se salva, sin embargo, es la exigencia de una indemnización al Estado: 120.000 francos.
El juez: Cuando tanto dinero llega en efectivo de una sola vez, deben sonar las alarmas en tu cabeza. Pero estamos convencidos de que en el futuro podrá mirar mejor a sus clientes. ¿Tiene alguna última palabra?
Petrovic: Lamento que haya sucedido así.
Sentencia de 18 de abril de 2024, aún no vinculante.