La agencia de lucha contra el crimen de la India registró tres instalaciones del gigante edtech Byju’s y su fundador Byju Raveendran, dijo el sábado, y confiscó varios documentos y datos digitales «incriminatorios».
La Dirección de Cumplimiento dijo que realizó las búsquedas bajo las disposiciones de la ley nacional contra el lavado de dinero FEMA, pero se negó a dar más detalles. La agencia ha llevado a cabo varias investigaciones similares en los últimos meses, incluso en las criptoempresas WazirX y CoinSwitch Kuber, el fabricante de teléfonos Vivo y la cadena de noticias BBC.
La agencia dijo que “varias” quejas de particulares impulsaron la investigación. Como parte de la investigación de Byju’s, que está en curso, ED dijo que convocó a Raveendran «varias» veces, pero el fundador «permaneció evasivo y nunca apareció durante la investigación».
Hasta ahora, la investigación ha encontrado que Byju recaudó alrededor de $ 3.4 mil millones en inversión extranjera directa durante el período de 2011 a 2023. Durante este período, la startup remitió alrededor de $ 1.1 mil millones a entidades extranjeras y etiquetó alrededor de $ 115 millones como gastos de publicidad y marketing.
Parece que parte de lo que impulsó a ED a realizar la investigación fue el retraso en la presentación de los estados financieros anuales por parte de Byju. Los llamados hallazgos (cuánto dinero recaudó Byju y luego invirtió en unidades en el extranjero) han sido ampliamente divulgados por Byju y reportados por los medios anteriormente.
“La empresa no ha preparado sus estados financieros desde el año fiscal 2020-21 y no tiene las cuentas auditadas, lo cual es obligatorio. Por lo tanto, la autenticidad de las cifras proporcionadas por la empresa está siendo examinada por los bancos”, dijo ED en un comunicado el domingo.
Byju’s, con sede en Bengaluru, que es la startup más valiosa de la India y que cuenta con BlackRock, Sequoia India, Lightspeed Venture Partners India, UBS entre sus patrocinadores, calificó las búsquedas de la agencia como «una consulta de rutina» y dijo que la startup mantiene una transparencia total. con las autoridades y ha proporcionado toda la información que se le solicitó.
“No tenemos más que la máxima confianza en la integridad de nuestras operaciones, y estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de cumplimiento y ética. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que tengan toda la información que necesitan, y confiamos en que este asunto se resolverá de manera oportuna y satisfactoria. Queremos enfatizar que todo sigue igual en Byju’s”, dijo un portavoz del equipo legal de Byju en un comunicado.
“Estamos comprometidos a ofrecer productos y servicios educativos de alta calidad a nuestros clientes en India y el mundo”.
La declaración de ED llega en un momento en que Byju’s está cerrando una gran ronda de financiación y se está preparando para la salida a bolsa de su unidad subsidiaria, la cadena de tutores físicos Aakash.