Eso significa que será muy difícil para los ladrones fugarse con sus ganancias en una forma gastable sin ser identificados, dice Michelle Lai, defensora de la privacidad de criptomonedas, inversora y consultora que dice que ha estado rastreando los movimientos de los fondos FTX robados con » fascinación morbosa». Pero la verdadera pregunta, dice Lai, es si identificar a los ladrones ofrecerá algún recurso: después de todo, muchos de los ladrones de criptomonedas más prolíficos son rusos o norcoreanos que operan en países sin extradición, más allá del alcance de las fuerzas del orden occidentales. «No se trata de si sabrán quién lo hizo. Se trata de si será procesable», dice Lai. «Ya sea que estén en tierra».
Mientras tanto, Lai y muchos otros criptoobservadores han estado observando de cerca una dirección de Ethereum que actualmente tiene alrededor de $ 192 millones en fondos. La cuenta ha estado enviando pequeñas sumas de tokens basados en Ethereum, algunos de los cuales parecen tener poco o ningún valor, a una variedad de cuentas de intercambio, así como al inventor de Ethereum, Vitalik Buterin, y cuentas de recaudación de fondos de criptomonedas de Ucrania. Pero Lai supone que es probable que estas transacciones estén destinadas simplemente a complicar el panorama para las fuerzas del orden u otros observadores antes de cualquier intento real de lavar o retirar el dinero.
El robo de FTX, ya sea que el robo totalice $ 338 millones o $ 477 millones, apenas representa un botín sin precedentes en el mundo de los delitos de criptomonedas. En el hackeo a fines de marzo del puente Ronin, un intercambio de criptomonedas de juegos, los ladrones norcoreanos se llevaron $ 540 millones. Y a principios de este año, el rastreo de criptomonedas condujo a la redada de una pareja de Nueva York acusada de lavar $4.5 mil millones en cripto.
Pero en el caso del robo de FTX de alto perfil y el colapso general del intercambio, rastrear los fondos errantes podría ayudar a calmar, o confirmar, las sospechas de que alguien dentro de FTX fue responsable del robo. El director ejecutivo de la compañía con sede en Bahamas, Sam Bankman-Fried, quien renunció el viernes, perdió prácticamente toda su fortuna de $16 mil millones en el colapso. Según un informe no confirmado de CoinTelegraph, él y otros dos ejecutivos de FTX están «bajo supervisión» en las Bahamas, lo que les impide salir del país. Reuters también informó a fines de la semana pasada que Bankman-Fried poseía una «puerta trasera» integrada en el sistema de cumplimiento de FTX, que le permitía retirar fondos sin alertar a otros en la empresa.
A pesar de esas sospechas, Janczewski de TRM Labs señala que el caos del colapso de FTX podría haber brindado una oportunidad para que los piratas informáticos explotaran a los empleados en pánico y los engañaran para que, por ejemplo, hicieran clic en un correo electrónico de phishing. O, como señala Michelle Lai, los empleados internos en bancarrota podrían haber colaborado con los piratas informáticos como un medio para recuperar algunos de sus propios activos perdidos.
A medida que aumentan las preguntas sobre si, o en qué medida, la propia administración de FTX podría ser responsable del robo, el caso ha comenzado a parecerse, más que cualquier robo criptográfico reciente, a uno muy antiguo: el robo de 500 millones de dólares en bitcoins, descubierto en 2014, de Mt. Gox, el primer intercambio de criptomonedas. En ese caso, el análisis de la cadena de bloques realizado por la empresa de rastreo de criptomonedas Chainalysis, junto con las fuerzas del orden público, ayudó a identificar el robo en piratas informáticos externos en lugar del propio personal de Mt. Gox. Finalmente, Alexander Vinnik, un hombre ruso, fue arrestado en Grecia en 2017 y luego condenado por lavar los fondos robados de Mt. Gox, exculpando a los ejecutivos de Mt. Gox.
Aún no está claro si la historia se repetirá y el rastreo de criptomonedas probará la inocencia del personal de FTX. Pero a medida que más ojos que nunca recorren las cadenas de bloques de la economía de las criptomonedas, es más seguro que el misterio detrás del robo de FTX, tarde o temprano, produzca una respuesta.