Esa solicitud legal tardó semanas en dar sus frutos. Finalmente, una noche en las primeras semanas de enero de 2017, Ali estaba en medio de una clase nocturna de la facultad de derecho cuando recibió una llamada del agente del FBI con sede en Sacramento con la noticia: los resultados de la citación habían llegado.
El agente le dijo el nombre de la cuenta de cambio vinculada a la dirección de Tunafish. Era Alexandre Cazes.
Durante el proximo meses, Ali y Erin continuaron rastreando más direcciones de alto valor fuera del grupo AlphaBay en un intercambio de criptomonedas tras otro. Llegaron a reconocer lo que parecían ser los indicios de identificación de Cazes, incluso en sus hábitos de lavado de bitcoins; en algunos casos, sus intentos de ocultar su propiedad de los bitcoins se convirtieron, en sí mismos, en una especie de huella digital.
En total, los dos analistas rastrearon las comisiones de Cazes hasta una docena de intercambios de criptomonedas. Luego, los fiscales citaron a estos uno por uno y encontraron cuentas registradas tanto a nombre de Cazes como de su esposa. Y a medida que llegaron esos resultados, surgió un patrón de un año: Cazes abriría una cuenta con un intercambio e intentaría usarla para cobrar una parte de las ganancias de AlphaBay. En algún momento, a menudo dentro de los meses posteriores a sus transacciones de retiro de efectivo, el intercambio sospecharía sobre el origen de estos intercambios masivos de criptomonedas y le pediría más información sobre cómo conocer a su cliente.
Cazes enviaba una nota explicando que él era simplemente uno de los primeros inversores en Bitcoin. En algunos casos, el fundador de AlphaBay afirmó haber comprado miles de monedas del difunto intercambio Mt. Gox en 2011 o 2012, sabiendo que sería difícil verificar los registros, dado que Mt. Gox se había declarado en bancarrota en 2014. En otros, Cazes afirmó haberlos comprado a un vendedor privado al tipo de cambio de un dólar cada uno. “Desde entonces, he estado haciendo malabares con las monedas como acciones, comprando y vendiendo, pero nunca cobrando”, escribió en una explicación enviada por correo electrónico a un intercambio.
Sin embargo, para 2017, las empresas legítimas de Bitcoin habían aprendido a desconfiar de estas historias no verificables. En la mayoría de los casos, cerraron o congelaron la cuenta de Cazes, obligándolo a pasar a otro intercambio. Ali y Erin, mientras tanto, pudieron ver la verdadera fuente de la riqueza de Cazes trazada hilo tras hilo de las conexiones de la cadena de bloques.
En los próximos años, los investigadores involucrados en el caso de AlphaBay debatirán si su rastreo de criptomonedas por sí solo habría resuelto el caso, incluso si nunca hubieran recibido la pista de Pimp_alex_91. ¿Habría sido suficiente la aparición del nombre de Cazes en esas cuentas de cambio para seguir su rastro, o lo habrían tratado como otra vaga pista que estaban demasiado ocupados para seguir?
Sin embargo, como sucedió inmediatamente después del aviso enviado a Miller sobre Alpha02, el trabajo de blockchain de los dos analistas del FBI clavó en la pared una teoría que de otro modo habría pendido de unos pocos hilos. Cada citación de intercambio y sus resultados trazaron otra línea entre Cazes y la fortuna de AlphaBay.
“Cuando vimos que millones de dólares en criptografía fluían hacia él desde lo que parecían ser billeteras asociadas con AlphaBay, estaba bastante seguro de que teníamos a la persona adecuada”, dice Rabenn. “Cuando llegas a ese punto, comienzas a prepararte para acusar”.
Continúa la próxima semana: Cuando los investigadores encuentran el alter ego en línea de Cazes en un foro de artistas del ligue, también descubren un nuevo desafío para atraparlo con las manos en la masa y traman un plan para la picadura más ambiciosa en la historia de la web oscura.
Esta historia es un extracto del próximo libro. Tracers in the Dark: La caza global de los señores del crimen de las criptomonedas, disponible el 15 de noviembre de 2022 en Doubleday.
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Ilustraciones capitulares: Reymundo Perez III
Fuente de la foto: Getty Images
Este artículo aparece en la edición de noviembre de 2022. Suscríbase ahora.
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