Poco antes de su muerte, el oligarca ruso Oleg Burlakov se enamora de una modelo muy joven. La aventura lleva a un bebé y a una disputa por cientos de millones de dólares. Hay acusaciones de fraude y blanqueo de dinero. Justo en el medio: el poder judicial suizo.
Los herederos de Oleg Burlakov han presentado una denuncia penal ante la fiscalía federal por blanqueo de dinero.
El «Perla Negra» tiene 106 metros de largo: es el yate del oligarca ruso Oleg Burlakov, que murió a causa del coronavirus hace dos años. La construcción del barco, uno de los yates más grandes del mundo, costó casi 200 millones de francos suizos. Simboliza la inmensa riqueza de la familia Burlakow.
Oleg Burlakov comenzó su carrera en la década de 1970 en la industria aeronáutica y se enriqueció con gas y otras materias primas tras el colapso de la Unión Soviética. Como otros oligarcas, logra hacerse con el control de las empresas rusas. Su fortuna se estima en ocasiones en más de tres mil millones de dólares.
Pero en 2018 se nublaron las nubes: el empresario, que entonces tenía casi 70 años, comenzó una aventura con Sofia Shevtsowa, una modelo de 24 años. Cuando Shevtsowa queda embarazada, Lyudmila, la antigua esposa de Burlakov, tira del cordón y quiere el divorcio.
Comienza una salvaje guerra de rosas.
Pronto comienza una salvaje guerra de rosas, en la que no sólo está en disputa el yate, sino también cientos de millones de dólares. En 2021, Burlakov murió inesperadamente a causa de Corona y la guerra del divorcio se convirtió en una disputa por herencia que continúa hasta el día de hoy. Aunque al principio la cuestión parece clara: como el divorcio no pudo concretarse antes de la muerte de Burlakov, Lyudmila y sus hijas son las herederas.
Pero afirman que parte de la herencia fue sustraída mediante métodos delictivos. Por tanto, ya no se trata de una disputa civil entre multimillonarios, sino de contratos falsificados, fraude y blanqueo de dinero a gran escala. Y en medio de este thriller se encuentra desde otoño del año pasado la Fiscalía Federal.
Según información del NZZ, Lyudmila y una de las hijas de los Burlakov, Veronica, han presentado una denuncia ante el fiscal federal por blanqueo de dinero, contra el cuñado de Oleg Burlakov y otras dos personas. La fiscalía de Zurich tuvo que ocuparse de las disputas sin que se hubiera llegado a una condena. Las autoridades no llegaron al fondo del asunto, en parte porque estaban sobrecargadas de trabajo, afirma el abogado de Lyudmila y Veronica.
Pero, ¿por qué un conflicto sucesorio se convierte de repente en un asunto de competencia del fiscal federal? Lyudmila y Veronica Burlakova acusan a las tres personas de haber robado ilegalmente parte de su herencia, metiéndola en sus propios bolsillos y luego blanqueándola con la ayuda de dos bancos suizos. Se trata de mucho dinero: en total 680 millones de francos.
Un plan criminal
Se dice que el propio Oleg Burlakov organizó el fraude. A mediados de la década de 2010, cuando las relaciones familiares aún eran armoniosas, el oligarca transfirió por primera vez parte de su amplia red empresarial a su esposa y a su hija. Pero cuando el matrimonio se rompió, se arrepintió de su paso: ahora quería recuperar los bienes bajo su control. Así lo ve la exmujer de Burlakow.
La denuncia penal describe en detalle el presunto plan de Burlakov: En la disputa de divorcio, afirmó que su cuñado ruso N.K. (nombre conocido por el editor) no era Lyudmila sino, de hecho, el beneficiario efectivo de los bienes que había entregado a su años antes su esposa y su hija se habían trasladado. Para demostrarlo, Burlakov falsificó o retrocedió contratos y documentos. N.K., sin embargo, era sólo una fachada; en realidad, Oleg Burlakov estaba al mando.
Cuando Oleg Burlakov murió repentinamente, según el anuncio, N.K. vio la oportunidad de apoderarse él mismo de la fortuna. Él, junto con su esposa y uno de los sobrinos de Burlakov, logró transferir fondos a su cuenta privada con la ayuda de documentos falsificados por Oleg. Al menos eso es lo que afirman Lyudmila y Veronica Burlakova. Para ocultar el origen del dinero, éste se transfirió a través de varias estaciones, también con la ayuda de bancos suizos, un caso típico de blanqueo de dinero.
Los fiscales federales no ven evidencia de crimen
Difícilmente se puede juzgar desde fuera si esta historia es realmente cierta. Tanto la red corporativa de Burlakow como las transacciones controvertidas en relación con el divorcio y la herencia son extremadamente complejas. Sólo la denuncia penal tiene casi 60 páginas. Y no parece imposible que la verdad nunca salga a la luz.
Porque el fiscal federal se niega a investigar. La apertura de un proceso penal «claramente no se cumplió por falta de sospechas suficientes», según la decisión de no aceptación que los herederos recibieron el pasado otoño. No hay pruebas suficientes de que se hayan cometido delitos determinantes, por lo que no se puede investigar el lavado de dinero.
Los dos herederos y sus abogados consideran que esto es escandaloso: se trata de un caso de blanqueo de dinero especialmente flagrante y evidente. La denuncia penal contiene un total de 93 anexos destinados a probar las actividades criminales de Oleg Burlakov, N.K. y sus cómplices. Por tanto, no se comprende por qué la Fiscalía Federal ni siquiera quiere investigar el asunto.
De hecho, hay indicios que parecen apuntar a prácticas comerciales dudosas. Existe un contrato de préstamo del 19 de marzo de 2007, que supuestamente identifica a N.K. como accionista de una de las empresas. Pero el contrato probablemente sea falso: la dirección de la empresa se encuentra en un edificio que se construyó sólo cinco años después de la supuesta firma del contrato: en 2012. La dirección no existía antes.
«Cuando se trata de Rusia, la fiscalía federal es sumisa»
Entonces, ¿podría haber habido razones distintas a las legales para que el fiscal federal no investigara el caso? Eso es exactamente lo que Lyudmila y Veronica Burlakova sospechan: su caso es otro ejemplo de cómo la fiscalía federal cesa en cuanto los intereses rusos están en juego. Un abogado de los herederos no quiere ser citado directamente a petición, pero deja saber que lo cree plausible. También por experiencias previas con la Fiscalía Federal.
Thomas Borer, que representa a Lyudmila y Veronica Burlakowa como consultor de relaciones públicas, es más claro: «En lo que respecta a Rusia, la fiscalía federal ha sido obediente durante décadas», afirma. Y pone un límite a la situación actual: no es casualidad que el inversor y activista estadounidense Bill Browder critique al fiscal federal por su amistad con Rusia y que, por tanto, Suiza esté bajo presión. Este patrón de larga data también se puede observar ahora en el caso Burlakov.
Browder lleva mucho tiempo atacando a los fiscales federales por dar marcha atrás en un caso de fraude fiscal ruso en relación con el asunto Magnitsky. De hecho, abandonó este caso de 230 millones de dólares en 2021. Al mismo tiempo, ha decidido no admitir a un proceso privado al inversor Bill Browder, impulsor del asunto Magnitsky. Es extremadamente controvertido si las críticas de Browder están legalmente justificadas: el Tribunal Supremo Federal pronto tendrá que pronunciarse al respecto.
¿Está Rusia involucrada?
Tampoco está claro si el caso Burlakova tiene realmente una dimensión política y qué importancia tendría. Las personas cercanas a los herederos dicen que el Estado ruso también está indirectamente involucrado en este asunto: los intereses de NK están representados, entre otras, por la empresa A1. Pertenece al grupo ruso Alfa. Sus cofundadores están en las listas de sanciones de la UE y Estados Unidos.
«Estados Unidos seguirá tomando todas las medidas apropiadas para responsabilizar a quienes permiten y se benefician de la guerra de Rusia contra Ucrania», dijo el gobierno estadounidense cuando impuso sanciones a los líderes de Alfa hace dos semanas. Alfa-Bank también está sujeto a sanciones. Borer explica que Rusia está intentando hacerse con el control de los activos de los empresarios occidentales y rusos por todos los medios, incluidos los ilegales. El caso Burlakova es uno de ellos.
La denuncia penal presentada por los herederos no contiene ninguna información sobre este aspecto. Pero el fiscal federal fue informado de la conexión entre NK y el grupo Alfa, afirma Borer. Aunque menciona muchos otros casos en los que la fiscalía federal supuestamente tomó decisiones demasiado prorrusas, también carece de pruebas de la influencia de Moscú. Los motivos exactos de la no tramitación siguen siendo desconocidos, también porque la fiscalía federal sólo explica brevemente el contenido de su decisión y no analiza las pruebas de los presuntos delitos enumerados en la denuncia.
A petición del NZZ, el fiscal federal no quiso comentar sobre el caso. Además, el proceso aún no ha concluido: Lyudmila y Veronica Burlakowa han presentado una denuncia ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona contra la decisión del fiscal federal de no aceptar el caso. La disputa sobre el legado de Oleg Burlakov está lejos de terminar.