El gobierno de Estados Unidos dice que fue un fraude desde el principio. los denuncia hecha pública hoy por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos tiene algunos detalles espeluznantes, y si es correcto, Sam Bankman-Fried no ha dicho la verdad durante bastante tiempo. Según la denuncia, Bankman-Fried operaba Alameda Research y FTX como una empresa común, por ejemplo. Esta denuncia es civil.
En una conferencia de prensa hoy, el fiscal federal Damian Williams caracterizó a Alameda Research y FTX como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
Bankman-Fried dijo que él “no sabía exactamente lo que estaba pasando” en Alameda Research y que él “no dirigía Alameda”. Según la denuncia de la CFTC, eso no es ni un poco cierto. Dice que Bankman-Fried era un signatario de las cuentas bancarias de Alameda y era un «comerciante autorizado de las cuentas de Alameda con comerciantes de comisiones de futuros de la CFTC». También tenía autoridad directa «sobre todas las principales decisiones comerciales, de inversión y financieras de Alameda». Hizo llamadas en persona y por «comunicaciones de chat móvil» con el personal superior de Alameda.
Desde mayo de 2019 hasta el 11 de noviembre de 2022, los depósitos de los clientes de FTX, incluidas la moneda fiduciaria y las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, fueron retenidos regularmente por «y / o apropiados» por Alameda para su propio uso, alega la denuncia. Solo un pequeño círculo de iniciados lo sabía. Los comerciantes de Alameda podían acceder a una línea de crédito «esencialmente ilimitada» en FTX, y había excepciones especiales a los procesos habituales de FTX que otorgaban a Alameda tiempos de ejecución más rápidos que los demás.
Aún así, Bankman-Fried quería que el mundo pensara que había una fuerte separación entre las dos entidades, dice la denuncia. Esa fue una de las principales motivaciones de su renuncia como director ejecutivo de Alameda.
¡Pero espera! ¡Hay más! Cuando FTX estaba al borde del colapso, los comerciantes de Alameda Research recibieron instrucciones de vender todo, rápido y «en general, hacer todo lo posible para obtener rápidamente miles de millones de dólares en capital para enviar a FTX», dice la denuncia de la CFTC. Cuando un comerciante le resumió esta directiva, Bankman-Fried lo confirmó. También dijo que «‘definitivamente hay bastante urgencia’ y pidió la ‘ETA para obtener al menos $ 2 mil millones de dólares'», según la denuncia.
Cuando los ejecutivos de FTX encontraron un déficit en FTX US, según la denuncia, Bankman-Fried dijo que llenaría el vacío utilizando los activos de Alameda Research, y el 8 de noviembre, “Bankman-Fried ordenó a los comerciantes de Alameda que priorizaran el cumplimiento de los requisitos de capital de FTX US y que envíe el exceso de capital a FTX US”. Alameda envió más de $185 millones para cubrir el déficit, dice la denuncia.
Aunque la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, declaró anteriormente que ella y Bankman-Fried mantienen a las dos compañías «bastante separadas en términos de operaciones diarias», la CFTC presenta un argumento bastante sólido que indica que esto también podría ser falso.