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La caída en desgracia del ex multimillonario Sam Bankman-fried continuó hoy cuando un tribunal estadounidense en Nueva York le otorgó la libertad bajo fianza. Bankman-fried, que había estado en las Bahamas desde el colapso de su intercambio que causó miles de millones de pérdidas en todas partes, decidió regresar a los EE. UU. para enfrentar los cargos en su contra en los tribunales. Está siendo acusado de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) después de realizar un cambio de software en el algoritmo comercial de FTX que impidió que vendiera activos automáticamente. Una pieza crucial en el escándalo financiero más importante de 2022 es su fondo de cobertura Alameda Research, al que se le permitió tomar prestados fondos ilimitados de FTX debido al cambio de código. La fianza de Bankman-fried tiene un valor de $ 250 millones, y sus padres firmaron conjuntamente la fianza y aportaron capital en su casa como garantía.
La audiencia judicial de Bankman-Fried está programada para enero, ya que los fiscales lo acusan de miles de millones de dólares en fraude
Como parte de su función como intercambio, FTX vio a sus clientes depositar sus fondos en él, y las acusaciones en torno al desacreditado multimillonario alegan que los desvió ilegalmente como parte de compras de bienes raíces, donaciones políticas y otras inversiones. Dado que el dinero que se movía no se reveló y se mantuvo en secreto, los inversores no pudieron determinar la cantidad de depósitos de FTX que no estaban disponibles para que los clientes los retiraran. Este castillo de naipes se derrumbó cuando Binance decidió vender sus tokens FTX, lo que llevó a la incapacidad del intercambio para mantenerse al día con la proverbial corrida bancaria en sus activos líquidos.
En el corazón de FTX, y Bankman-Fried desviando los fondos a Alameda, se encuentra el software de liquidación automática de FTX. Este es un código escrito explícitamente para vender la garantía de cualquier activo que comience a ser riesgoso para garantizar que las grandes caídas de precios no eliminen el efectivo en poder del intercambio. Sin embargo, todo el propósito de este software se volvió discutible cuando, según una exclusiva de Reuters, Bankman-Fried ordenó a Nishad Singh, ingeniero jefe de FTX, que se asegurara de que Alameda estuviera exenta de la función central del software y le permitiera tomar prestadas innumerables sumas de dinero.
La última parte de los asuntos se produce cuando un tribunal de Nueva York acordó dejar en libertad bajo fianza a Bankman-Fried después de que pagó una fianza de 250 millones de dólares, una de las más grandes de la historia. Esto refleja la naturaleza de sus delitos y la convicción de los fiscales de que tiene un alto riesgo de fuga. Como parte del trato, también entregará su pasaporte y permanecerá confinado dentro de la casa de sus padres. Sus padres también son cosignatarios de la fianza y tendrán que depositar la equidad en su casa como garantía.
Además, Bankman-Fried será monitoreado electrónicamente y no podrá abrir nuevas líneas de crédito. Su regreso a EE. UU. ha sido bastante apresurado después de que se negara a participar en los procedimientos de extradición tras su arresto en las Bahamas, que estaba previsto que comenzaran en febrero. EE.UU. tiene un tratado de extradición con las Bahamas, y para el gobierno traer de regreso a personas de la nación caribeña muchas veces se vuelve complicado, como sucedió cuando ocho hombres que enfrentaban cargos por drogas en EE.UU. lograron evitar la extradición durante 11 años al retrasar el proceso a través de medidas tales como afirmar que el juez a cargo de la audiencia estaba en retiro obligatorio.
La extradición también depende del gobierno de Bahamas, que puede acelerar el proceso al permitir que las personas se declaren culpables de cargos que infringen las leyes del país. La próxima audiencia de Bankman-Fried es en enero, donde se enfrentará a un juez de distrito como parte de los cargos presentados en su contra por la SEC.