Una de las mayores operaciones policiales contra el blanqueo de dinero a nivel mundial se lleva a cabo desde hace varios meses y ha arrojado resultados espectaculares, según detalló la agencia europea de policía criminal Europol, el lunes 4 de diciembre. La operación, liderada por los Países Bajos y en la que participan otros 25 países de varios continentes, se organizó en colaboración con unas 2.800 instituciones bancarias, empresas como Western Union, Tripadvisor y empresas de TI, así como Interpol y Eurojust, la unidad de cooperación judicial del Veintisiete.
Unas 4.600 investigaciones iniciadas en Europa, Estados Unidos, Australia, Hong Kong, Singapur y América Latina han identificado a 474 miembros de grupos criminales que reclutaron a más de diez mil «mulas financieras», personas que transferían dinero, ya sea en efectivo o digitalmente, en cambio por una comisión. Parte de las operaciones descubiertas consistieron en transferencias de dinero de un país a otro. En otros casos, “mulas” que viajaban con identidades falsas abrieron cuentas en el extranjero.
La técnica más utilizada, sin embargo, sigue siendo la del “pitufeo” o la “reestructuración”. Se trata de depositar pequeñas cantidades de efectivo en cuentas bancarias de diferentes personas y de una cantidad modesta, para no llamar la atención.
Técnicas cada vez más sofisticadas
En total, los servicios policiales y judiciales movilizados desde junio han identificado 10.736 transacciones fraudulentas y han detenido a 1.013 personas. Según Europol, los sospechosos blanquearon alrededor de 100 millones de euros en pocos meses, pero la operación permitió evitar la ocultación de 32 millones de fondos. Una cantidad comparable a las estimaciones sobre el volumen total del blanqueo de dinero en Europa, estimado en unos 200 mil millones de euros.
Esta novena operación de este tipo, denominada EMMA9 (por las siglas en inglés de acción de mula de dinero europea), confirmó el crecimiento y la sofisticación de las técnicas utilizadas por los delincuentes para blanquear dinero sucio.
Los investigadores descubrieron que los refugiados ucranianos se habían convertido en nuevos objetivos para los reclutadores que intentan explotar su vulnerabilidad obligándolos a abrir cuentas bancarias. Las personas mayores también son el objetivo principal de los grupos criminales, que no dudan en amenazarlas directamente para obtener sus documentos de identidad y su firma.
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