¿Ha despedido Credit Suisse a un abogado contratado que debería haber estado investigando las conexiones nazis pasadas del banco en Argentina, porque quería esconder su pasado debajo de la alfombra? Las perspectivas de Washington y Zurich difieren diametralmente.
Otra comisión parlamentaria de EE. UU. está apuntando a Credit Suisse.
La acusación de EE. UU. es tajante: ¿Credit Suisse saboteó una investigación histórica que debería haber brindado más información sobre las cuentas nazis alemanas en Argentina? El Comité de Presupuesto del Senado de EE. UU. abordó el tema después de que el banco dejara de trabajar con el abogado Neil Barofsky en 2022. El martes, el comité publicó, entre otras cosas, un informe detallado escrito por Barofsky, del cual el New York Times pudo informar con anticipación.
En 2020, el Centro Simon Wiesenthal (SWC) anunció que había recibido una lista de 12.000 nazis en Argentina que había salido a la luz durante una investigación en Buenos Aires. Muchas de estas personas habrían tenido una cuenta de CS. Una acusación de peso, también por el remitente: SWC, con sede en Los Ángeles, es considerada una de las organizaciones judías más importantes en la investigación del Holocausto, sobre todo en la búsqueda de nazis escondidos.
Luego, la CS encargó a la firma consultora Alix Partners una investigación histórica. Más tarde también consultó a Barofsky; debió haber supervisado que la investigación procediera correctamente. Barofsky ya era muy conocido en Zúrich en ese momento: desde 2014 trabajó durante mucho tiempo en Paradeplatz como «perro guardián» de los EE. UU. Debería haberse asegurado de que CS cumpla con los requisitos del acuerdo fiscal de EE. UU.
Sin embargo, Credit Suisse retiró el mandato de Barofsky en el caso de Argentina en noviembre pasado; y en su lugar consultó al bufete de abogados británico Clifford Chance y KPMG Suiza. Por qué sucedió esto parece muy debatido. Barofsky quería ampliar el alcance de la investigación, a los nazis que habían huido de Europa al final de la guerra, escribió el «New York Times». Debido a la decisión de CS de deponerlo, «muchas preguntas quedaron sin respuesta», se cita a Barofsky en el artículo.
Por otro lado, Credit Suisse anunció el martes por la noche que Alix Partners llevó a cabo la investigación de la lista SWC. Barofsky solo la menciona de pasada en su comunicado, y ni siquiera por su nombre. Se suponía que debía revisar los resultados de la investigación. Según personas familiarizadas con el caso, se dijo que trabajar con Barofsky había sido muy difícil y, por lo tanto, se canceló.
El CS escribe que la investigación de Alix Partners no corroboró las alegaciones centrales del Centro Simon Wiesenthal; a saber, la acusación de que muchas de las 12.000 personas en la lista argentina tenían una cuenta con Schweizerische Kreditanstalt, el predecesor de CS.
Un capítulo difícil en la historia de Suiza
No sorprende que las preguntas planteadas por el SWC estén resonando en los EE. UU. en particular. Las conexiones entre el centro financiero suizo y el Tercer Reich solo se examinaron en detalle en la década de 1990, luego de la presión masiva de los EE. UU.
De 1996 a 2002, la Comisión Independiente de Expertos Suiza – Segunda Guerra Mundial, también conocida como la Comisión Bergier por su presidente, trabajó en la cuestión de cómo los bancos suizos trataron los activos judíos que fueron llevados a Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. La comisión también examinó las relaciones económicas de Suiza con la Alemania nazi y la política de refugiados del país.
Una comisión encabezada por el expresidente de la Fed, Paul Volcker, también analizó cómo los bancos suizos manejaban los activos de las víctimas de los nazis. Se constató que los bancos no habían hecho una mala gestión sistemática de estos activos. Sin embargo, después de la guerra, a menudo se habían mostrado poco cooperativos con los descendientes de las víctimas que querían buscar fortuna.
UBS y Credit Suisse llegaron a un acuerdo con los representantes de los demandantes y las organizaciones judías en 1998, según el cual los bancos pagarían CHF 1.800 millones; más de la mitad de ellos por su papel en el manejo de activos inactivos.