El gobierno de EE. UU. acaba de tomar medidas drásticas contra un destacado fraude financiero en línea. Un gran jurado federal y la Comisión de Bolsa y Valores acusaron a ocho hombres de presuntamente operar un esquema de bombeo y descarga de acciones en Discord y Twitter entre enero de 2020 y abril de 2022. seguidores) para inflar artificialmente el valor de las acciones, solo para vender sus acciones sin revelar sus planes. Obtuvieron una ganancia de $114 millones con la campaña, dijo el Departamento de Justicia.
Además de los tweets, el grupo supuestamente usó un servidor Discord (Atlas Trading) para compartir información errónea sobre acciones. Un participante, Daniel Knight, también fue coanfitrión de un podcast que aparentemente desempeñó un papel en el fraude. Trajo a algunos de los otros a su programa y los retrató falsamente como expertos, según la SEC.
Los ocho enfrentan al menos un cargo de conspiración para cometer fraude de valores. Edward Constantinescu (también conocido como Constantin), Perry «PJ» Matlock, John Rybarczyk, Gary Deel, Stefan Hrvatin, Tom Cooperman y Mitchell Hennessey enfrentan cargos adicionales que giran en torno al fraude de valores y (en el caso de Constantinescu) transacciones monetarias ilegales. La SEC acusó además a Knight de ayudar e incitar al esquema.
Los cargos de conspiración y fraude conllevan una sentencia máxima de 25 años de prisión por cada cargo, mientras que el cargo de transacciones contra Constantinescu conlleva un máximo de 10 años. Los cargos de la SEC podrían agregar sanciones financieras, incluida la devolución de las ganancias mal habidas.
La naturaleza de la manipulación no es sorprendente. La saga de acciones de memes en Reddit mostró que las comunidades en línea pueden influir en los precios de las acciones en las circunstancias adecuadas. Sin embargo, los cargos sugieren una tendencia: los estafadores ahora ven las redes sociales como una forma viable de engañar a muchos inversores con relativamente poco esfuerzo. No se sorprenda si ve más casos como este en el futuro.
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