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Días después de que fue acusado de supuestamente realizar un fraude masivo en el intercambio de criptomonedas FTX, los fiscales federales anunciaron que dos de los principales lugartenientes de Sam Bankman-Fried acordaron cooperar en su investigación. Muy pronto, se reveló que eran el cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, la ex directora ejecutiva del fondo de cobertura que FTX apoyó con los depósitos de los clientes. Probablemente harán más difícil que los abogados de SBF superen la acusación formal de ocho cargos en lo que los federales llaman “uno de los fraudes financieros más grandes” de la historia.
La defensa pronto podría volverse más difícil: según Bloomberg News, los fiscales federales en Manhattan están llegando a un acuerdo de cooperación con Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX. Compañero de cuarto en el penthouse de Nassau de Bankman-Fried, el joven de 27 años ayudó a escribir el código que FTX usó para intercambiar criptomonedas y estuvo muy involucrado en las operaciones diarias. Al igual que Bankman-Fried, Singh fue un importante donante político y, según los informes, los fiscales creen que Singh podría proporcionar información sobre la esquema de donación de paja SBF está acusada de postularse haciendo contribuciones secretas a candidatos políticos. Los fiscales también pueden estar interesados en los cientos de millones de dólares en préstamos que Singh recibió de Alameda Research, según las declaraciones de quiebra del fondo de cobertura. Según los informes, Singh también enfrenta cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por su papel en el presunto fraude de FTX.
Para la mayoría de los acusados, un tercer miembro de su círculo íntimo hablando con los federales a cambio de un trato sería el tema más apremiante de la semana. Pero gran parte de la atención de Bankman-Fried y las horas legales pagadas esta semana se han dedicado al uso de una VPN para ver el Super Bowl, a pesar de que se transmite de forma gratuita, en una posible violación de las condiciones de su fianza.