Por qué Brian Brooks renunció como CEO de Binance US en 2021 y cómo la SEC ahora persigue a Coinbase

John0


Esto no es un consejo de inversión. El autor no tiene cargo en ninguna de las acciones mencionadas. Wccftech.com tiene una política de divulgación y ética.

A medida que el mundo de las criptomonedas está asombrado colectivamente por el martillo regulatorio que acaba de caer sobre Binance y Coinbase, poco a poco se va aclarando las ramificaciones a largo plazo de la queja expansiva de la SEC contra algunos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Estos movimientos, sin embargo, han dado lugar a tantas preguntas como respuestas, hundiendo el futuro de la criptoesfera en un profundo abismo de incertidumbre, al menos en relación con la economía más grande del mundo.

Como detallamos ayer, la SEC ha presentado 13 cargos contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao (CZ). Éstas incluyen:

  • Binance mezcló los fondos de los clientes con los de Merit Peak Limited, una empresa fantasma controlada por CZ.
  • Sigma Chain, controlada por CZ, participó en operaciones de lavado en la plataforma Binance US para crear una falsa impresión de mayor liquidez.
  • Changpeng Zhao se niega a revelar la ubicación donde se encuentra la sede de Binance.
  • La SEC cree que CZ malversó USD 62,5 millones de Binance entre octubre de 2022 y enero de 2023.
  • CZ controlaba las cuentas bancarias y las finanzas de la plataforma Binance US.
  • Las operaciones de Sigma Chain estaban a cargo de los empleados de Binance, y el administrador de la oficina administrativa de la plataforma conservaba la autoridad de firma sobre las cuentas bancarias de Sigma.
  • CZ transfirió $16 millones de Merit Peak a BAM Management para capitalizar Binance US.
  • El negocio OTC de la plataforma se lleva a cabo a través de Merit Peak.
  • com violó las leyes de EE. UU. al permitir 3500 clientes «VIP» de EE. UU. La plataforma también ayudó a los clientes a eludir su propia prohibición de direcciones IP de EE. UU. a través de VPN. Se cree que hasta 47 000 clientes estadounidenses han intercambiado la moneda BNB en la plataforma Binance.com.
  • La plataforma no requería KYC para los clientes que retiraban menos de 2 BTC por día.
  • El Director de Cumplimiento de Binance está registrado por decir: «Estamos operando una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU., hermano».
  • CZ conserva la autoridad de firma sobre las cuentas bancarias de BAM Trading que tienen fondos de clientes de la plataforma Binance US.
  • Se han transferido 20.000 millones de dólares a las cuentas bancarias estadounidenses de Merit Peak. Se cree que esta suma también incluye los fondos de los clientes.
  • El CEO de BAM Trading (Binance US) renunció al darse cuenta de que era CZ quien, en realidad, estaba a cargo de la empresa.
  • La SEC cree que el token de intercambio BNB, la moneda estable Binance USD (BUSD), BNB Vault y el programa Simple Earn son formas de valores no registrados.
  • La SEC también ha declarado las monedas Solana, ADA, Matic, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS y COTI como valores.

Al examinar la queja de la SEC contra Binance, se destacan dos cosas. En primer lugar, el principal regulador financiero de los EE. UU. está intentando poner prácticamente toda la criptoesfera bajo su jurisdicción al declarar algunos de los tokens más populares como «valores no registrados».

En segundo lugar, el misterio de por qué Brian Brooks renunció abruptamente como director ejecutivo de BAM Trading, que opera como Binance US, en 2021. Brooks ha dicho en su testimonio:

«Me di cuenta, eh, en realidad no soy el que dirige esta empresa, y la misión en la que creo que me inscribí no es la misión. Y tan pronto como me di cuenta de eso, me fui».

Este testimonio podría resultar muy costoso para CZ.

Por su parte, Binance sostiene que la queja de la SEC no es más que un intento de aparecer en los titulares:

«Parece, en base a estos desarrollos, que el objetivo de la SEC aquí nunca fue proteger a los inversores; si ese fuera realmente el caso, el personal se habría comprometido cuidadosamente con nosotros en los hechos y en nuestros esfuerzos para demostrar la seguridad de Binance. plataforma de EE. UU. La verdadera intención de la SEC aquí, en cambio, parece ser aparecer en los titulares».

Mientras tanto, en lo que parece ser un movimiento de ojo por ojo, la SEC ahora ha demandado a Coinbase por operar una «bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional no registrada».

Tenga en cuenta que Coinbase demandó a la SEC en abril de 2023. En su queja, Coinbase argumentó que le había pedido a la SEC en julio de 2022 que «propusiera y adoptara reglas para regular la regulación de los valores que se ofrecen y negocian a través de métodos nativos digitales». pero aún no ha recibido respuesta. Tenga en cuenta que la SEC tiene el mandato de proporcionar dicha orientación cuando se solicite dentro de un marco de tiempo «razonable».

Finalmente, está surgiendo una interesante dicotomía regulatoria en los Estados Unidos. Mientras que la SEC persigue a la criptoindustria con una lanza envenenada, la CFTC parece ser mucho más circunspecta. En este sentido, la CFTC ahora ha aprobado una solicitud de CBOE para ofrecer contratos de futuros con margen para Bitcoin y Ether, allanando el camino para el comercio al contado de BTC y ETH bajo los auspicios de la CFTC.

Tenga en cuenta que Bitcoin ha bajado más del 1 por ciento hoy después de que la SEC revelara su última acción de cumplimiento contra Coinbase. Parece que hay alguna actividad de tipo BTFD en este momento, que está respaldando el precio de BTC y ETH.

Además, a juzgar por las excelentes credenciales contrarias de las llamadas de Jim Cramer, los criptoinversionistas realmente no tienen nada de qué preocuparse.

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