EncuestaUna fuga de datos revela la magnitud de la inversión extranjera en el emirato, uno de los centros financieros más opacos del planeta, particularmente en bienes raíces de lujo.
Con sus playas artificiales, sus esculturales rascacielos y sus estaciones de esquí en medio del desierto, Dubái aparece como un extravagante paraíso terrenal para los ricos del mundo. Pero el más llamativo de los Emiratos Árabes Unidos es también uno de los centros financieros más opacos del planeta, destino providencial del dinero ilícito o sospechoso.
Desde que estalló la guerra en Ucrania el 24 de febrero, el temor de que los oligarcas rusos estén trasladando allí sus fortunas para escapar de las sanciones ha subido la fiebre. A principios de marzo, el organismo mundial contra el blanqueo de capitales, el GAFI, colocó a Dubái en la lista gris de Estados a los que se pide que llenen sus lagunas en la lucha contra el dinero sucio. En el visor: finanzas, pero también inmuebles de lujo, un importante vector de blanqueo de capitales, sobre el que reina el mayor misterio.
Un temor confirmado hoy por una base de datos a la que El mundo obtuvo acceso, revelando las identidades de 274.000 propietarios de 800.000 propiedades ubicadas en Dubai.
Obtenidos por el Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), un think tank estadounidense -integrado por ex oficiales y académicos estadounidenses, investiga crímenes y conflictos internacionales- estos datos catastrales inéditos con fecha de 2020 sirvieron de base para la investigación colaborativa «Dubai Uncovered «, que reúne a veinte medios internacionales bajo la égida de los medios financieros noruegos E24.
Altos políticos rusos
Esta base de datos, hasta ahora inaccesible para el público en general, así como para la prensa y los investigadores, expone el lado más oscuro de Dubái. Porque en la lista de propietarios de inmuebles de la filtrado No son solo los empresarios y las empresarias los que han llegado a disfrutar del dinamismo económico del pequeño emirato y de su generosidad fiscal: también hay un gran número de personas implicadas en actividades delictivas (fraudes, corrupción, narcotráfico, etc.), blanco de acciones judiciales. investigaciones o bajo sanciones internacionales.
Suficiente para alimentar la mala reputación del emirato, cuyo nombre se cita regularmente en los principales casos de lavado de dinero y donde se refugian narcotraficantes y delincuentes con la esperanza de escapar a la extradición de los trabajadores de cuello blanco buscados por la policía internacional.
El trabajo del consorcio de investigación Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), socio en la investigación, ha permitido identificar a dos políticos rusos de alto rango, objeto de sanciones internacionales.
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