En la investigación criminal contra la insolvente criptobolsa FTX, las autoridades estadounidenses han publicado los primeros protocolos de interrogatorio. Las confesiones de culpabilidad de dos exdirectivos de alto rango demuestran que eran conscientes de la ilicitud de sus acciones.
Se dice que Sam Bankman-Fried, aquí ante un tribunal en Nueva York, saqueó las cuentas de sus clientes utilizando la plataforma criptográfica FTX.
La evidencia parece tan abrumadora que la negación es inútil. En el escándalo que rodea al criptointercambio FTX colapsado, dos exgerentes de alto rango comparecieron ante las autoridades investigadoras la semana pasada. ya ha hecho confesiones trascendentales y también admitió haber estafado a los inversores. Un acta de las audiencias que se hizo pública el viernes deja claro que los imputados eran plenamente conscientes de la ilicitud de sus actuaciones.
Ocultaciones en los balances
Ella lamenta sinceramente lo que hizo, dijo Caroline Ellison bajo juramento en un tribunal de Nueva York a principios de esta semana. «Sabía que estaba mal». Ellison, de 28 años, es ex directora ejecutiva de Alameda Research y ex novia de Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma FTX. La firma comercial Alameda Research estaba estrechamente asociada con FTX. Se dice que desvió dinero de los clientes del intercambio de cifrado para compensar sus propios déficits y realizar inversiones arriesgadas.
Caroline Ellison es la ex directora ejecutiva de Alameda Research.
Según las transcripciones de la audiencia, Ellison y Bankman-Fried acordaron en conjunto mantener a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX en la oscuridad de que Alameda podía pedir prestada una cantidad virtualmente ilimitada del intercambio de criptomonedas. Ellison dijo a las autoridades: «Preparamos estados financieros trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda otorgó a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas».
Los gerentes de FTX también hicieron arreglos para que Alameda tuviera acceso a la línea de crédito ilimitada sin tener que presentar garantías, pagar intereses sobre saldos negativos o pagar llamadas de margen. Ella sabía, dijo Ellison, que la mayoría de los clientes de FTX no esperaban que sus activos digitales y depósitos en moneda fiduciaria fueran prestados a Alameda de esta manera. Estos fondos fueron posteriormente prestados por Alameda, incluido Bankman Fried.
Manipulaciones del código FTX
Además de Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang, de 29 años, también se presentó en una audiencia separada la semana pasada. Según las actas de las autoridades investigadoras, Wang dijo que le habían “dirigido” que hiciera cambios en el código FTX. Esto con el objetivo de otorgarle a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociación. Al mismo tiempo, Wang dijo que sabía que a los inversores y clientes de intercambio de criptomonedas siempre se les había asegurado que Alameda no tenía tales privilegios.
Wang ocupó el cargo de director de tecnología (CTO) en el intercambio FTX. Admitió ante los jueces que también estaba al tanto de la ilegalidad de sus acciones. Como CTO, Wang era hasta cierto punto responsable de garantizar que las transferencias supuestamente ilegales de fondos de los clientes se desarrollaran sin problemas desde un punto de vista tecnológico. Al igual que Ellison, Wang dice que quiere trabajar en estrecha colaboración con los investigadores con la esperanza de una sentencia más leve de la corte.
El acusado principal, Bankman-Fried, no ha mostrado ninguna cooperación similar. Su admisión de culpabilidad también va mucho menos lejos. Admite que la gestión de riesgos de FTX ha cometido errores. Sin embargo, sigue convencido de que no ha cometido ningún acto delictivo. El hombre de 30 años fue puesto en libertad el jueves con una fianza de 250 millones de dólares. Sin embargo, deberá permanecer en casa de sus padres en Palo Alto, California, hasta que comience el juicio.
El protocolo permaneció inicialmente bajo llave
La cuestión de por qué las autoridades inicialmente mantuvieron las actas de las declaraciones de Ellison y Wang bajo llave durante días, solo para hacerlas públicas el viernes de manera bastante inesperada, genera conjeturas. Según informes de los medios, los círculos de la fiscalía dijeron que inicialmente temían que la divulgación de declaraciones que eran muy incriminatorias para Bankman-Fried pudiera, en el mejor de los casos, dificultar su extradición de las Bahamas a los Estados Unidos. El jueves, sin embargo, esta extradición salió según lo previsto, y un día después ya era pública la redacción de los interrogatorios.