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La SEC ha montado un ataque de dos frentes contra la criptoesfera al bombardear a Binance y Coinbase con juicios de alto perfil. Si bien es probable que el principal regulador financiero estadounidense haya atrapado a Binance con los pantalones bajados, su caso contra Coinbase se basa en piernas bastante endebles.
Para el beneficio de aquellos que aún no lo saben, la SEC presentó 13 cargos contra Binance el lunes, acusando al intercambio de cifrado más grande del mundo de subvertir las reglas establecidas para permitir que las personas de alto patrimonio en los EE. UU. accedan a los servicios extraterritoriales de Binance, mezclando activos y fondos corporativos y de clientes, operaciones de lavado a través de entidades afiliadas, falta de KYC y malversación total por parte del CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Además, el principal regulador financiero de los EE. UU. ahora ha declarado algunos de los tokens más populares como «valores no registrados», con lo que intenta poner toda la criptoesfera bajo su propia jurisdicción.
Luego, el martes, la SEC presentó una demanda por separado contra Coinbase, acusando a la criptobolsa de operar una «bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional no registrada».
La SEC presenta una orden de restricción contra Binance US
La SEC presentó una orden de restricción solicitando que el juez congele los activos de https://t.co/sqCToQ0vpT
«La SEC afirma respetuosamente que este alivio es necesario de forma expedita para garantizar la seguridad de los activos de los clientes y evitar la disipación de los activos disponibles». pic.twitter.com/fzBGTQjG3H
— Leo Schwartz (@leomschwartz) 6 de junio de 2023
Como ilustración de la confianza de la SEC en la evidencia que ha reunido contra Binance, el regulador acaba de presentar una orden de restricción contra Binance, solicitando al juez presidente que congele los activos de Binance US.
Aquí hay una estipulación importante de que la SEC solicita que https://t.co/sqCToQ0vpT aún pueda cumplir con los retiros de los clientes; en cambio, la medida está destinada a evitar que los demandados (incluido CZ) retiren los activos de los clientes. pic.twitter.com/UK3FzgJO2j
— Leo Schwartz (@leomschwartz) 6 de junio de 2023
Tenga en cuenta que la orden de restricción exime explícitamente los retiros de los clientes, lo que da crédito a la tesis de que esta medida está dirigida directamente contra CZ y otros ejecutivos de Binance.
No es para preocuparse. Binance aún puede detener los retiros alegando que sus clientes no han completado KYC AML mientras culpan a la SEC. https://t.co/MB3g0CwlLJ
— Bitfinex’ed 🔥🐧 Κασσάνδρα 🏺 (@Bitfinexed) 6 de junio de 2023
No obstante, Binance aún puede arrojar una llave inglesa en este esquema al esconderse detrás de los protocolos KYC y AML.
La denuncia de la SEC contra @Binance ha sido señalado por incumplimiento de las normas judiciales.
Las reglas requieren que la denuncia incluya la dirección de residencia completa de cada parte, incluidos los demandados (Binance, CZ et al).
Obtener esas direcciones podría ser más fácil decirlo que hacerlo. https://t.co/c3zC3fqNvX pic.twitter.com/y2Y6Uj1Vxk
— MetaLawMan (@MetaLawMan) 6 de junio de 2023
Hasta ahora, solo hay una discrepancia importante en el caso de la SEC contra Binance: la falta de una dirección residencial válida de CZ y algunos de los otros acusados. No obstante, no se espera que esta laguna descarrile los procedimientos más amplios.
La SEC ha fracasado en sus esfuerzos por arrinconar a Coinbase
Si bien es probable que Binance requiera un milagro para escapar de las garras de la SEC, Coinbase es un asunto completamente diferente.
2/ Luego de ser confirmado en su cargo como Presidente de la SEC, Gensler testificó ante el Congreso, el 6 de mayo de 2021, que:
LA SEC NO TIENE AUTORIDAD DEL CONGRESO PARA REGULAR LOS INTERCAMBIOS DE CRIPTOMONEDAS.
Mira esto 👇 pic.twitter.com/mk48S36FHm
— MetaLawMan (@MetaLawMan) 3 de mayo de 2023
Como se explica en el tweet anterior, el presidente de la SEC, Gary Gensler, había testificado en el Congreso el 06el de mayo de 2021, que la agencia no tenía la autoridad para regular los intercambios de criptomonedas. Es poco probable que una declaración tan fundamental se haya emitido sin un consenso amplio en la SEC.
4/ Si la SEC cumple con su amenaza de demandar a Coinbase, el equipo legal de Coinbase seguramente se concentrará en las comunicaciones dentro de la SEC que condujeron al testimonio de Gensler del 6 de mayo de 2021.
Todos los testimonios de un presidente de la SEC se examinan minuciosamente internamente antes de que testifiquen.
— MetaLawMan (@MetaLawMan) 3 de mayo de 2023
Los abogados de Coinbase pueden arrastrar a Gensler y a la SEC a través del fango proverbial al destacar la correspondencia interna de la agencia que habría permitido al presidente de la agencia hacer una declaración tan fundamental en el Congreso.
6/ Porque ningún presidente en su sano juicio testificaría ante el Congreso que la SEC NO tiene autoridad para hacer algo a menos que estuviera absolutamente seguro de que no existe ninguna base legal para reclamar esa autoridad.
— MetaLawMan (@MetaLawMan) 3 de mayo de 2023
Después de todo, ¿qué presidente de la SEC provocaría la ira de los legisladores estadounidenses al reclamar falsamente jurisdicción en un asunto donde no existe?
9/ Imagine los correos electrónicos, notas de reuniones, textos y testimonios del personal de la SEC diciendo esencialmente:
¿De qué está hablando?
¿De repente reclamamos esta autoridad que le dijimos al Congreso y al público estadounidense que no tenemos?
¿Dónde obtuvo su licencia de abogado?
(Gensler no es abogado)
— MetaLawMan (@MetaLawMan) 3 de mayo de 2023
Por lo tanto, se trata tanto de las inconsistencias internas de la SEC como de la venta de valores no registrados por parte de Coinbase.