La fiscalía de Viena ha abierto una investigación sobre graves fraudes relacionados con la insolvencia del imperio Signa. Actualmente se está tramitando un caso de blanqueo de dinero en Alemania.
El logotipo de la empresa Signa fue estampado recientemente frente al edificio Karstadt en Munich. Allí también se está llevando a cabo un proceso por la quiebra de la empresa.
El colapso del imperio Signa es ahora también un caso para el sistema de justicia penal en Austria. El viernes Así lo afirmó la Fiscalía Económica y Anticorrupción (WKStA) de Viena. haber iniciado investigaciones contra el “director general de una empresa del proyecto Signa” por fraude grave. No se sabe quiénes son los sospechosos ni de qué empresa del grupo están hablando. También se está determinando el monto de los daños, como se indica en el comunicado. La acusación es que las inversiones de los inversores no se utilizaron para los proyectos prometidos.
Para la investigación se formó un equipo de fiscales y expertos económicos, en colaboración con una comisión especial (“Soko”) de la Oficina Federal de Policía Criminal. Los medios de comunicación austriacos ya habían informado sobre la creación de tal «Soko Signa» y ahora la fiscalía ha confirmado su existencia. Debería comprobar la validez de la avalancha de denuncias que ha recibido el poder judicial en las últimas semanas.
Autodeclaración de impuestos no pagados
El caso de sospecha de fraude no es el primero en el que se están llevando a cabo investigaciones. La semana pasada, la fiscalía de Múnich confirmó que se había iniciado un proceso por sospecha de blanqueo de dinero; tampoco se especificó contra quién ni en relación con qué empresa del grupo. Otras fiscalías alemanas también están implicadas en el caso, afirmó.
En Viena, la WKStA señaló el viernes que ya estaban pendientes dos procedimientos que no estaban directamente relacionados con la insolvencia del grupo: por un lado, «responsables de una empresa de Signa» presentaron una denuncia voluntaria por «falta de pago de las plusvalías». gravar adecuadamente para una distribución de dividendos.»
Como informa el «Estándar», Podrían ser los socios de una empresa tirolesa cercana al fundador de Signa, René Benko. Se dice que en 2022 se repartieron dividendos de alrededor de 11 millones de euros de las ganancias no distribuidas, el mayor a una de las fundaciones afiliadas a Benko. Según el informe, el impuesto sobre la renta no se pagó a tiempo y su registro también se produjo con retraso. Por eso se debería haber hecho la divulgación voluntaria.
Por otro lado, las declaraciones de Thomas Schmid, ex alto funcionario del Ministerio de Finanzas, están siendo investigadas desde hace algún tiempo. Se ha convertido en una de las figuras más famosas del pasado reciente en Austria porque, en el marco de la investigación sobre el “asunto Ibiza” en 2019, se confiscaron miles de sus mensajes de chat, que documentaban la “amabilidad” típica del país después de la guerra. acuerdos comerciales y políticos vergonzosos. Una consecuencia de las charlas de Schmid fue que el ex canciller Sebastian Kurz fue condenado en primera instancia y de manera ilegal por hacer declaraciones falsas hace un mes. fue condenado.
Trabajo lucrativo a cambio de exenciones fiscales
Schmid, que se cree que él mismo cometió un delito, trabaja desde hace casi dos años con la WKStA para obtener el estatus de testigo clave y así salirse con la suya con una sentencia menor. Se dice que Benko le ofreció en 2018 un lucrativo puesto directivo en Signa si a cambio proporcionaba una desgravación fiscal al Ministerio de Finanzas. Por ello, la WKStA investiga sospechas de soborno; en otoño de 2022 se realizaron allanamientos en dos sedes de la empresa.
Al menos en este caso, es probable que el propio Benko esté en la mira de los investigadores. No está del todo claro si se le puede responsabilizar también de la gestión y, en última instancia, de la mayor quiebra de la historia económica de Austria. Como es bien sabido, Benko hace años que no ocupa un cargo formal en su empresa. Sin embargo, se dice que todas las decisiones importantes han pasado por él, por lo que se le podría considerar el “director general de facto”.