Etiqueta: lavadores
ENTREVISTA – Black Axe son traficantes de personas, estafadores y lavadores de dinero, y se están extendiendo cada vez más en Suiza. Un investigador dice: «Las redadas por sí solas no son suficientes»
Uli Derks dirigió investigaciones sobre la banda criminal nigeriana en Alemania. En una entrevista, cuenta lo que Zurich podría aprender de un caso en Bochum. Mujeres jóvenes nigerianas son obligadas…
Una nueva regla de la UE puede exponer a los lavadores verdes
En 2023, todos las empresas que cotizan en mercados regulados de la Unión Europea comenzarán a aplicar la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), una nueva norma que les obligará a…
Ex presos como lavadores de dinero: estudiaron derecho en prisión
El hombre de 62 años no está en la corte por primera vez. Y no es la primera vez que es condenado a prisión. Ya ha pasado 18 años en…