La Fiscalía Federal quiere poner fin a uno de los escándalos de blanqueo de dinero más espectaculares, pero aún queda mucho por hacer.
Gulnara Karimova en un evento benéfico en Tashkent en octubre de 2009.
El caso tiene todos los ingredientes para una serie de Netflix: la hija de un dictador con un título en Harvard que, como diplomática de la ONU, habría extorsionado miles de millones de dinero a compañías internacionales de telecomunicaciones, y como diseñadora de moda y cantante pop, que fue noticia para los medios sensacionalistas y de su familia, pero finalmente cayó en desgracia y terminó en un calabozo en su tierra natal. Estamos hablando de Gulnara Karimova, la hija de 51 años del gobernante de Uzbekistán, Islam Karimov, que murió en 2016.
Activo en Suiza desde 2005
La «princesa», que durante mucho tiempo fue considerada la sucesora designada de su padre, tropezó cuando la Fiscalía Federal suiza (BA) abrió en julio de 2012 un proceso penal por blanqueo de dinero y confiscó activos por valor de unos 800 millones de francos en Ginebra y Zúrich. Once años después y tras varios reveses, la Fiscalía Federal quiere poner fin al asunto. Ella está en el Tribunal Penal Federal el jueves. Se presentaron cargos contra Karimova y su ex socio Bekhsod Akhmedov. A la sospecha original de blanqueo de capitales, en los últimos dos años se han sumado los delitos de cohecho a funcionarios extranjeros y participación en organización criminal.
En el caso de una organización criminal, la ley penal prevé una Inversión de la carga de la prueba antes. Karimova tendría que demostrar que los bienes en cuestión fueron adquiridos legalmente. Según la BA, Karimova habría construido y dirigido al menos entre 2001 y 2013 una organización jerárquica criminal llamada «Oficina», que estaba formada por varias decenas de personas y numerosas empresas. Se dice que la organización inició sus actividades en Suiza en 2005, en particular para ocultar el dinero procedente de sus actividades delictivas en cuentas bancarias, cajas fuertes y bienes inmuebles. Otros elementos de la organización criminal eran normas vinculantes, una estricta división de tareas y el uso de violencia y métodos de intimidación. Para ocultar la estructura se fundaron alrededor de 100 empresas.
Karimova está acusada de actuar como máxima jefa de la “Oficina”. El coacusado, Bekhsod Akhmedov, era director general de la filial uzbeka del grupo ruso de telecomunicaciones MTS. Según la acusación, los bienes incautados eran sobornos que, al parecer, empresas internacionales de telecomunicaciones pagaron por licencias de telefonía móvil en Uzbekistán. En las negociaciones con las autoridades de EE.UU. y del país, las empresas de telecomunicaciones MTS, Vimpelcom y Telia han pagado hasta ahora 2.600 millones de dólares.
Inconsistencias y fallos
La BA fue rechazada repetidamente por el Tribunal Penal Federal en sus investigaciones. En la primavera de 2019, los jueces de Bellinzona declararon que el jefe del caso era parcial. El motivo fue el viaje de una delegación de BA de seis personas encabezada por el entonces fiscal federal Michael Lauber a una reunión informal con la fiscalía uzbeka en Tashkent en otoño de 2018. Una denuncia del Tribunal Penal Federal También fue cancelado cuando la BA quiso retirar el mandato para la defensa oficial de Karimova al abogado ginebrino Grégoire Mangeat.
En julio de 2022, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Federal llegó a la conclusión de que la hija del presidente no actuó como «funcionaria extranjera» de facto en el sentido de la ley penal de corrupción al aceptar fondos de empresas internacionales de telecomunicaciones para el otorgamiento de telefonía móvil. licencias telefónicas. Esto significa que no existe ningún delito determinante del blanqueo de dinero, por lo que la confiscación de los fondos bloqueados no es posible. El caso está siendo reevaluado por la sala penal del Tribunal Penal Federal.
Este revés también es una posible explicación del hecho de que la BA solo amplió el proceso contra Karimowa para incluir la organización criminal en 2022, ya que las estructuras de la “Oficina” ya habían sido descritas en las órdenes penales emitidas contra dos coacusados en 2018. . En aquel momento, la BA ya había ordenado la confiscación de 685 millones de francos. Los condenados, que cumplen largas penas de prisión en Uzbekistán, ya habían confesado durante el interrogatorio de la BA y aceptaron la confiscación del dinero.
El Consejo Federal intervino
El caso también tiene una dimensión política. Las órdenes penales de 2018 contra los presuntos cómplices se referían expresamente a una decisión recientemente adoptada e inédita por el Consejo Federal, según la cual los fondos legalmente confiscados en el caso Karimova deberían ser reembolsados íntegramente a Uzbekistán. En este sentido, Suiza y Uzbekistán firmaron un acuerdo en agosto de 2022, cuyo objetivo es garantizar que los fondos restituidos beneficien a la población uzbeka. Un fondo fiduciario de la ONU desempeña un papel central. Según el Departamento de Asuntos Exteriores de la EDA, está previsto utilizar un primer tramo de unos 95 millones de dólares para apoyar proyectos destinados a reducir la mortalidad materna e infantil, así como a la educación en las escuelas públicas.
Según sus abogados defensores suizos, Karimova niega todos los cargos. Lleva casi diez años detenida arbitrariamente. Los acreedores de la empresa en quiebra de Zug, Zeromax, todavía reclaman los fondos bloqueados en este país. Tus demandas, las Representado temporalmente por el profesor de Zurich y Consejero de Estado del SP, Daniel Jositsch. pero hasta ahora no han tenido éxito.