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El exjefe de criptomonedas Sam Bankman-Fried no enfrentará un segundo juicio en 2024, dicen los fiscales responsables de condenarlo por una variedad de cargos que van desde fraude hasta lavado de dinero. El intercambio de criptomonedas FTX de Bankman-Fried fue noticia el año pasado cuando se declaró insolvente y no pudo devolver los depósitos de los clientes. En el centro del asunto estaba el fundador de FTX, y en su juicio, Bankman-Fried afirmó su inocencia sobre la ilegalidad de sus acciones.
Según los fiscales, decidieron renunciar a un juicio adicional ya que la mayoría de las pruebas que rodean las acusaciones ya se habían presentado en el primer procedimiento en el que Bankman-Fried fue condenado por múltiples cargos en noviembre. Si bien hubo poca información sobre si el ex ejecutivo apelaría los cargos en el momento de la condena, los medios de comunicación ahora esperan que también haya una apelación en el horizonte.
Es probable que la sentencia de Bankman-Fried incluya decomiso e indulto para las víctimas, dicen los fiscales
Detalles adicionales sobre los problemas legales del ex jefe de FTX estaban presentes en una carta que los fiscales de Manhattan presentaron ayer ante un tribunal federal. Su presentación se produjo poco menos de dos meses después de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable de los siete cargos. El juicio reveló el funcionamiento interno clave detrás de FTX, y vio a la ex colega de Bankman-Fried y directora de Alameda Research, Caroline Ellison, plantear acusaciones sorprendentes sobre la naturaleza de su relación.
Durante el juicio, Bankman-Fried explicó al tribunal que no sabía que desviar dinero de las cuentas de los depositantes de FTX y prestarlo a Alameda con fines de inversión era ilegal. Había añadido que desconocía la magnitud de las pérdidas en Alameda antes de que su impacto se hiciera evidente en la forma de la quiebra de FTX.
En su carta, los fiscales también escribieron que la sentencia de Bankman-Fried, prevista para el 28 de marzo, también supondría el decomiso y la restitución para las víctimas. Estas víctimas son los depositantes de FTX que a veces colocaron los ahorros de toda su vida en el intercambio que quebró. La saga de FTX fue uno de los mayores casos de irregularidad financiera en la historia de Estados Unidos, eclipsando los crímenes de Bernie Madoff, cuya firma de Wall Street familiarizó al público en general con el viejo esquema Ponzi.
Sin embargo, la mala conducta y los crímenes de FTX fueron diferentes. Si bien Madoff había utilizado fondos frescos de inversores para realizar pagos de retorno a los inversores existentes, FTX optó por invertir fondos de clientes en su empresa hermana, Alameda. El ahora condenado Bankman-Fried afirmó durante su juicio que él personalmente no se había embolsado ningún dinero depositado por los clientes de FTX en sus cuentas.
Los fiscales agregaron que un segundo juicio no aumentaría la sentencia que recibió, y algunos de los cargos que habría enfrentado en un segundo juicio incluían soborno y transmisión ilícita de dinero. El juicio se complicó aún más por el hecho de que las autoridades de las Bahamas no habían firmado ni dado aprobación para llevar a cabo un juicio sobre estas presuntas violaciones.
Su condena de noviembre pone de relieve el alcance de los problemas legales de Bankman-Fried. Esto se debe a que si recibiera la sentencia máxima por cada uno de los siete cargos, entonces el exjefe de FTX pasaría el resto de su vida en prisión. Cinco de los siete cargos conllevan una pena máxima de prisión de dos décadas, y los dos restantes tienen una pena máxima combinada de una década.