¿Pronto el final de la investigación judicial contra Carlos Ghosn en París? El juez de instrucción que investiga los contratos firmados por una filial de Renault-Nissan cuando él era director general dictó en abril una orden de detención internacional contra él, probable antesala del cierre de las investigaciones.
El juez de instrucción parisino emitió esta orden de arresto después de que el Sr. Ghosn no se presentara a su citación para su posible acusación el 19 de mayo de 2022, en particular por sospecha de corrupción.
“Carlos Ghosn no puede salir del Líbano, las autoridades libanesas le han prohibido salir del territorio por la persecución japonesa. Por lo tanto, no puede responder a las citaciones para una acusación en Francia ”reaccionaron My Léon Del Forno y Martin Reynaud, abogados del exdirector general. “Así, esta orden de arresto no es ni más ni menos que un intento de los magistrados de continuar con su investigación, al no poder llevar a juicio a Carlos Ghosn”ellos dijeron.
Por lo tanto, hasta la fecha, el Sr. Ghosn está sujeto a tres órdenes de arresto. Una primera emitida por la justicia japonesa que iba a juzgarlo por malversación de fondos. El franco-libanés-brasileño de 69 años vive en Beirut desde su increíble vuelo desde Japón a finales de 2019.
Una segunda, emitida por un juez de instrucción en Nanterre en abril de 2022, en una investigación judicial abierta en particular por abuso de activos corporativos y lavado de dinero en una banda organizada, en relación con el distribuidor omaní Suhail Bahwan Automobiles (SBA).
Y una tercera, en París. Esta orden de aprehensión podría ser el último acto de la investigación judicial abierta el 10 de julio de 2019, en particular por corrupción, corrupción de agente de organismo público internacional, tráfico de influencias, abuso de patrimonio empresarial y encubrimiento.
Una vez cerradas estas investigaciones, la Fiscalía Nacional Financiera deberá tomar sus requisiciones y luego el juez de instrucción ordenará, o no, el juicio. La orden de arresto equivalente a una acusación, Carlos Ghosn podría ser enviado de vuelta a la justicia penal.
900.000 euros pagados a Rachida Dati
En este caso, las sospechas se refieren a los 900.000 euros pagados “en completa confidencialidad, incluso en completa opacidad”a Rachida Dati por RNBV, la filial holandesa de la alianza Renault-Nissan, cuando Carlos Ghosn era el director general.
La Sra. Dati recibió estos honorarios como abogada entre 2010 y 2012 cuando también era miembro del Parlamento Europeo en ese momento (2009-2019). Los dos jueces de instrucción designados en este caso se preguntan si el acuerdo de honorarios podría haberse utilizado para ocultar actividades de cabildeo en el Parlamento Europeo prohibidas a cualquier funcionario electo.
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El exGuardián de los Sellos y alcalde del distrito 7 de París, que niega los cargos y cree que el caso está prescrito, está imputado desde julio de 2021 por corrupción y tráfico pasivo de influencias por parte de una persona investida de una audiencia de mandato electivo.
«La entrada procesal de Carlos Ghosn en el expediente permitirá que la verdad salga a la luz»estimó My Olivier Baratelli y Olivier Pardo, abogados de la señora Dati. “Se solicitará un careo entre Rachida Dati y Carlos Ghosn, lo que permitirá entender que efectivamente se trata de un abogado, competente, riguroso, que ha sido contratado para hacer un trabajo jurídico preciso en beneficio de Renault”dijeron a la Agence France-Presse.
«Carlos Ghosn ya respondió a todas las preguntas sobre este tema hace dos años, cuando los magistrados de los casos de París y Nanterre vinieron a interrogarlo en Beirut en 2021» en el marco de la asistencia penal internacional, por su parte recordó la defensa del exjefe de Renault.
En este caso, el criminólogo Alain Bauer, consultor de seguridad de la RNBV por un millón de euros entre 2012 y 2016, fue colocado bajo la condición de testigo asistido. También se han colocado bajo este estatus la exmano derecha de Carlos Ghosn, Mouna Sepehri, y el director jurídico de Renault hasta 2011, Christian Husson.
En Nanterre, la investigación judicial se refiere a al menos 15 millones de euros de pagos considerados sospechosos. Carlos Ghosn es sospechoso de haber desarrollado, entre 2012 y 2017, un esquema organizado de lavado de dinero y corrupción, con cuatro funcionarios de la distribuidora de automóviles omaní Suhail Bahwan Automobiles (SBA), también objeto de una orden de arresto. Él disputa los cargos.